比特幣:加密公司BitPay因違反美國制裁而受到罰款_以太坊

BitPay將因向受制裁地區提供加密服務，而不得不向美國財政部外國資產控制辦公室支付50多萬美元。

在2月18日的和解公告中，OFAC表示，BitPay已促成來自克里米亞、古巴、朝鮮、伊朗、蘇丹和敘利亞的用戶“與BitPay的商家客戶進行了價值約129000美元的數字貨幣相關交易”，OFAC已實施了一系列有力的地理制裁措施。

1月比特幣和以太坊期權、期貨交易指標普漲，BTC期權持倉量漲幅達116.5%:金色財經報道，據The Block分析數據顯示，1月比特幣和以太坊期權、期貨交易指標普漲，比特幣期權持倉量漲幅達到116.5%，以太坊期權持倉量漲幅為71.7%；比特幣期權交易額在1月份增長了107.8%，達到160億美元；以太坊期權交易額在1月份增長了54.5，達到85億美元。在比特幣和以太坊期貨方面，比特幣期貨持倉量上漲21.3%，以太坊期貨持倉量上漲15.9%；在期貨交易額方面，比特幣和以太坊期貨交易額也出現上漲，其中比特幣期貨交易額在1月增加73%達到6560億美元。[2023/2/2 11:42:44]

OFAC再次重申，加密貨幣公司需要與制裁計劃保持一致，稱：

數據：99999996枚BUSD從幣安轉移到未知錢包:金色財經報道，WhaleAlert數據顯示，99,999,996枚BUSD（99,999,996美元）從幣安轉移到未知錢包。[2022/9/29 22:39:56]

“這一行動強調，OFAC的義務適用于所有美國人，包括那些參與提供數字貨幣服務的人。”據報道，OFAC引用的2102筆交易發生在2013年至2018年之間，OFAC表示，在此期間，提供客戶與商家之間進行加密交易的BitPay僅篩查了商家。

數字資產管理公司3iQ在澳大利亞交易所上線兩個新的加密ETF:金色財經報道，數字資產管理公司3iQ在澳大利亞交易所上線兩個新的加密ETF，上市的3iQ CoinShares Bitcoin Feeder ETF (BT3Q)和3iQ CoinShares Ether Feeder ETF (ET3Q)都在澳大利亞注冊，為投資者提供3iQ的基礎ETF的風險，這些ETF位于加拿大，在多倫多證券交易所上市。該公司在周二的一份聲明中表示，基礎 ETF 投資于由 3iQ 審查的交易所和場外交易中心長期持有的比特幣和以太坊。該基金代表客戶持有約 12 億美元的加密資產，并不是第一個提供產品的人。聲明稱，這兩種基金均可通過 Cboe、股票經紀人或在線經紀賬戶進行投資，預計費用結構較低，總管理費用率為 1.20%。[2022/6/7 4:07:40]

盡管在2017年添加了客戶的IP地址信息，但OFAC表示，直到很久以后，BitPay才分析這些信息來識別受制裁地點的用戶。

OFAC在2020年底與BitGo達成了類似的和解協議。盡管這兩家公司都沒有被處以巨額罰款，但負責監督美國所有制裁措施的OFAC顯然是在向加密領域傳遞一個信息。

盡管許多受制裁的司法管轄區表示有興趣使用加密貨幣來規避它們，但委內瑞拉的Petro代幣等項目還沒有流行起來。

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