BIT:用戶“出金難” 韓國交易所UPbit被曝封鎖國外交易賬戶_UPB

一直以來中心化交易所都在行業發展中扮演著中流砥柱的角色。但與此同時，資產中心化和數據走向不透明造成的風險問題也頻頻發生。一直以行業黑馬著稱的Fcoin停擺就在昨日，韓國交易所UPbit如今又被曝出封鎖國外交易賬戶。接近UPbit的知情人士還爆料稱：UPbit財務狀況并不理想。作為行業“流動性”的代表，如果交易所頻頻出現用戶“出金難”的情況，無疑給整個行業敲響了警鐘。

禁止提幣后再現封鎖交易賬戶

2月18日，韓國交易所UPbit中國用戶對金色財經反映：“自去年11月被韓國交易所UPbit禁止提幣后（禁止提幣動作僅限外國用戶）一直未能提現。按照UPbit要求提交KYC資料后，情況并沒有得到解決。更有未能及時提交KYC資料的用戶已經被封鎖賬號，完全無法登陸了。”

以太坊側鏈SKALE Q1報告：月均活躍用戶為6.5萬，每月節省逾1億美元Gas費用:金色財經報道，以太坊側鏈SKALE發布2023年Q1項目生態報告。在該季度，SKALE平均每個月有65000個活躍用戶/錢包，促進了900多萬筆交易，節省了超過1億美元的Gas費用。自SKALE V2于2022年6月推出以來，該網絡的使用量大幅增加，處理了來自415000多個獨立錢包的6700多萬筆交易。

具體而言，僅在2023年第一季度，SKALE就為SKALE和Web3社區節省了3.416億美元的Gas費用（176355枚ETH）。[2023/4/29 14:34:48]

Voyager Digital計劃允許用戶通過Binance.US收回資產:2月10日消息，Voyager Digital已向法院提交一份計劃文件，以允許客戶通過Binance.US收回資產。

文件顯示，Voyager Digital與Binance.US的交易預計將于3月完成，之后將允許用戶提款。但夏威夷、紐約、得克薩斯和佛蒙特州的用戶因無法在Binance.US創建賬戶，因此需要再等六個月的時間。

Kirkland & Ellis合伙人Joshua Sussberg表示，如果Binance.US在收購協議結束后的6個月內未獲得在不受支持的州運營所需的許可或授權，Voyager將把可分配給此類客戶的資產轉換為現金，并將單獨分配。

其余的Voyager美國客戶將需要提供個人詳細信息，如電子郵件地址、社會保險號和出生日期，以便為其創建一個Binance.US賬戶。Voyager建立的索賠門戶網站也向用戶顯示其資產價值。不過，這并不意味著客戶能拿回100%的資金。（Decrypt）[2023/2/10 11:58:35]

（封鎖賬號截圖）

Bybit CEO：Mirana為Bybit旗下投資部門，Genesis破產未影響Bybit用戶資產:金色財經報道，Bybit首席執行官Ben Zhou在社交媒體發文表示，Genesis第二大債權人Mirana Ventures實體公司Mirana Corp為Bybit旗下投資部門。Mirana僅管理部分Bybit公司資產且與用戶資產隔離，BybitEarn產品并不使用Mirana。此外，Genesis對Mirana1.51億美元的借款有價值約1.2億美元的抵押品進行抵押，目前已被清算。

此前報道，據今日公開的破產申請文件顯示，Genesis前幾大債權人包括Gemini Trust Company（7.65億美元）、Mirana Ventures實體公司Mirana Corp（1.51億美元）。[2023/1/20 11:23:24]

值得一提的是，韓國joind也刊文指出: UPbit限制已完成KYC流程的外國（非居民）客戶提取韓元。在2019年12月底，國稅局對 Bithumb征收 803 億韓元（約合 6950 萬美元）的巨額稅款。Bithumb稅收炸彈事件后，UPbit對完成KYC的外國用戶全部禁止提幣。這意味著，外國用戶將無法取回他們的現金。

Solana Status 發布被攻擊用戶調查表格，以收集信息確認攻擊原因:8月3日消息，Solana Status發推表示，如果用戶的某Solana錢包遭受攻擊，是受影響的7767人之一，可填寫對應表格以確認問題，目前需要每個人的相關信息幫助才能弄清楚此次Solana攻擊事件發生了什么。

此前報道，Solana Status發推稱工程師目前正在與多個安全研究人員和生態系統團隊合作，以確定漏洞利用的根本原因，目前尚不清楚具體原因。[2022/8/3 2:55:58]

UPbit對此給到解釋稱：“我們正在加強KYC管理，以響應FATF的建議。我們自去年12月以來一直在加強外國成員的KYC。當時，當向外國客戶確認KYC時，取消了提款限制。（去年）在12月底聽到有關Bithumb征稅的報道后，我們還開始了內部檢查征稅的可能性。從那以后，添加了KYC的外國客戶無法取消提款措施。為了減輕外國客戶的不便，我們正從各個角度進行研究。我們正在盡最大努力盡快解決外國客戶的不便。”

OKEx歐易支持向IOST用戶首次空投DON:據官方消息，近日Donnie Finance確認將向IOST用戶首次空投DON總供應量的5%。OKEx歐易正式宣布：將支持IOST快照DON空投活動。

截止目前，Huobi Global、OKEx歐易、Huobi Korea、MXC抹茶、Bithumb、UPbit、BigONE、AEX安銀、CoinW幣贏、KuCoin庫幣均已支持向IOST用戶首次空投DON投活動，更多支持的交易平臺持續對接中。

Donnie Finance已推出7款產品，DON也已上線韓國交易平臺CoinOne，2月Donnie Finance即將推出流動性挖礦。[2021/2/23 17:44:28]

根據這種解釋，這意味著外國人別無選擇，只能限制其提款，直到國稅局對交易所規定預扣義務為止。

被曝財務狀況不理想

對于UPbit此前禁止國外用戶提幣一事，金色財經曾有相關報道《惡意禁止6300+中國用戶提幣？韓國交易所UPbit疑上演“殺豬盤”》其中提到UPbit區別對待用戶的三點狀況。

2019年11月27日，UPbit被盜并確認資產損失，34.2萬ETH被轉出，交易所承諾將承擔損失。隨后，UPbit將所有用戶提幣進行關閉。12月份開始陸續對韓國用戶開通各個幣種提幣。但對于國外用戶開啟的禁止提幣，引發議論，不少用戶質疑：UPbit被盜的幣數目眾多（很可能是超出報道的規模），倘若全部開放所有用戶的提幣，很可能會造成資金周轉問題。所以，只能是先以追加外國用戶提交KYC相關材料為由，故意將外國用戶的提幣再鎖一段時間。

此外，韓聯社2019年12月消息指出，韓國檢察院以欺詐為由要求法庭對UpBit高層宋某判處有期徒刑7年和罰款10億韓元。UpBit高層宋某被判處有期徒刑7年和罰款10億韓元，知情人士稱，處理將在1月底進行。而當時國外用戶仍舊無法提幣，韓國用戶卻已經進行多次提幣，在此背景下，國外用戶猜疑其財務狀況。

值得注意的是，正如前文提到的“Bithumb稅收炸彈”一事，UPbit或為加強自身風險管理，借禁止提幣一事，將稅務風險轉嫁給國外用戶。

但知情人士稱：Bithumb被征稅屬于企業增值稅的案例，但目前韓國并未有明確的征稅計劃，更不會對用戶的交易進行征稅，UPbit的行為屬于企業行為。法律范圍內，用戶可以采取訴訟方式。

金色財經在維權用戶處了解到，已有多名維權用戶聯合，試圖走訴訟程序。但困難在于：維權用戶較為分散，單方面處理個案并不能解決全部的國外用戶難提幣狀況。

對此金色財經向UPbit發去采訪提綱，但截至發稿，對方未有回應。

交易量大幅下滑

熟悉加密貨幣的人很了解，UPbit是韓國四大交易所之一。此前曾在coinmarketcap排名前20，不過最近一段時間，排名下滑到42。而交易所網站更是直接下架了ETH交易對。

走勢也遠不如其他頭部交易所。

在此背景下，不少維權用戶更擔心資產提取的進度。接近UPbit的律師稱：UPbit代表試圖用國外用戶提款金額的20%作為抵押，進行后續補稅，但目前國稅局并沒有明確的繳稅規定，且UPbit對于國外用戶和本國用戶采取的措施并不相同，很難獲得信服。這樣的情況下，用戶提出訴訟的勝率很大，但即便如此，可能仍需要3—6個月的時間。這無疑對用戶而言，是不確定的等待。

值得一提的是，17日Fcoin無法兌付后，業內對于交易所資產不透明的擔憂更甚。BHD Community 發起人張德濤指出：“可以預見，小型交易所生存會變得艱難，主流交易所很快形成頭部效應，對于用戶來講，資金安全肯定排在第一位，目前來說，中心化交易所還將持續很長的一段的時間，當然我們愿意選擇更安全，有影響力的交易所，未來可能會出現去中心化交易所，期待早日到來。”

事實也正是如此，其實業內多個交易所不斷重復著資金安全問題。但大家對于痛苦的記憶是短暫和善忘的，只需要一支穿云箭，這些全都拋諸腦后了。應該意識到：如果交易所沒有足夠強大的技術支撐和完善的財務系統，所有的營銷亮點都持續不了多長時間，最后曇花一現，交易所應該在技術上，在后臺上花功夫，切實地提高用戶體驗，好好打磨產品，切實維護用戶安全才是重中之重。金色財經也將持續關注UPbit交易所對于國外用戶賬戶封鎖的處理。希望得到盡可能完善的處理。用戶才是交易所發展的根本。

Tags：BITUPBUpbitNCEbitmart交易所中文叫什么怎么注冊upbit中文版upbit中文appRobo Inu Finance

比特幣交易所