NAT:加密貨幣龐氏騙局“女王”：7年攬財 40 多億美元 非法牟得比特幣23萬枚_ATO

最大的加密貨幣龐氏騙局的頭目之一，自稱"CryptoQueen "的 Ruja Ignatova 及其創立的 OneCoin 未能對涉嫌40億美元騙局的加密貨幣案件作出回應，被紐約聯邦法院認定為違約。據悉，該案件于2019年5月開始，當時 Ruja Ignatova 和 OneCoin 被指控在一個類似龐氏騙局中詐騙了數百萬投資者的40多億美元投資。投資者被告知 OneCoin 可以挖礦，并具有實際價值，但事實上它并不存在于區塊鏈上。

這名 "Cryptoqueen"，據稱擁有 23 萬個比特幣，價值超過110億美元，目前。Onecoin 計劃的受害者提交的法庭文件顯示，她從迪拜的一個阿聯酋王室成員那里得到了這些比特幣。她現在已經逃亡了三年多。 Ignatova 與 Sebastian Greenwood 和她的兄弟 Konstantin Ignatov 共同創立了 Onecoin 。

G20主席國印度發布了關于制定全球加密貨幣規則的意見:8月2日消息，現任二十國集團 (G20) 主席國印度發布了關于加密貨幣的聲明，試圖將其建議納入全球加密貨幣規則的框架中。該說明要求綜合文件包括行動要點，例如促進金融穩定委員會和所有其他標準制定機構的建議的有效實施。此外，該說明還要求考慮新興市場和發展中經濟體特有的宏觀金融影響和風險。

其他行動要點包括向所有司法管轄區開展外展活動，以提高風險意識，從加密資產采用率較高的地區開始，讓非G20成員參與進來，并將協調全球加密貨幣規則工作的責任交給國際貨幣基金組織和金融穩定委員會。[2023/8/2 16:13:26]

Onecoin 龐氏騙局是一個多級營銷（MLM）企業，其特色是提供表面上與區塊鏈網絡掛鉤的服務。其核心營銷方式是告訴用戶 Onecoin 將成為最重要的加密資產，并最終成為 "比特幣殺手"。由于其組織結構和欺詐性的說法，加密社區就已經警告過人們注意 Onecoin 的真實性。

軟銀拉丁美洲50億美元基金的10%投資于加密貨幣相關資產:12月9日消息，軟銀拉丁美洲基金管理合伙人保羅·帕索尼(PauloPassoni)表示，這支50億美元的基金中約有10%投資于加密相關資產，這種策略即使某些代幣被高估也能提供支持。當然，不是所有代幣都和市場聲稱的一樣有價值。但這是目前世界上發生的最重要的事情。他還表示，軟銀正在加強對拉丁美洲和加密貨幣的承諾。另外他補充道，在投資方面，世界上最有才華的人正在從事與加密相關的項目。（彭博社）[2021/12/9 13:00:24]

Onecoin 始于2014年9月16日，到2015年，保加利亞金融監管委員會（FSC）對該項目發出了警告。該龐氏騙局的總部設在保加利亞，緊接著，它又在迪拜注冊了一家離岸公司，其子公司 Onelife Network 則在伯利茲（前身為英屬洪都拉斯，是中美洲東海岸的一個獨立國家）注冊。

分析 | 至少31%的人愿意以加密貨幣形式獲得薪水:據cryptovest報道，會計和支付解決方案提供商Sage的一項針對1000人的調查表明，至少有31％的人愿意以加密貨幣的形式獲得部分或全部薪水。其余人仍不愿意接受比特幣或任何類型的加密貨幣來支付工資。該研究還表明，比特幣男性持有者遠超女性，90％的加密貨幣持有者都是男性。有25％的女性對加密貨幣感興趣，但可能還沒有持有任何加密資產。[2018/8/3]

2016年底，整個傳銷金字塔開始崩裂，調查人員說該項目從未使用過任何類型的區塊鏈技術。2017年，美國執法部門發出了對 Ignatova 的秘密逮捕令，Cryptoqueen 從此消失了。

Weiss Ratings發布其最新的加密貨幣評級:本周，為消費者和商業專業人士提供研究和分析的私人公司Weiss Ratings公布了93個加密貨幣評級列表，并首次公開了其評分等級的兩個組成部分：技術和采用評級，以及投資風險和回報評級。在市值50億美元以上的加密貨幣當中，目前只有七個評級為B-或更高，其中比特幣和瑞波幣為B-，EOS為B。投資風險與回報的評級中最高的是EOS，被評為C。[2018/5/30]

Sebastian Greenwood 于2018年被捕，她的弟弟 Konstantin Ignatov 夫于2019年3月在洛杉磯被捕。隨后美國檢察官指控 Onecoin 從全球參與者那里騙取了40億美元，這些創始人從此開始了自己的牢獄生涯。

Konstantin Ignatov 在2019年11月承認犯有欺詐和洗錢罪，但 Cryptoqueen 一直沒有被抓到。現在，Onecoin 計劃受害者的一份法庭文件顯示，Ruja Ignatova 可能擁有數十億的比特幣。

受害者提供的文件顯示，Cryptoqueen 可能在迪拜有一個價值5億美元的賬戶。她從 Sheik Saoud 那里得到了價值110億美元的比特幣，Sheik Saoud 是迪拜某位頂級富豪的兒子。交易的確切細節尚不清楚，但據稱交易發生在2017年10月，當時 BTC 的交易價格約為每單位6千美元。傳銷組織背后說，Cryptoqueen 與 Sheik Saoud 的關系 "能帶來額外的好處"。

Ruja Ignatova 已經能夠從政府卓越合作行動基金（ICAFE）和阿拉伯聯合酋長國（UAE）獲得 "外交證書"。 MLM 的報告背后強調，" Ignatova 仍能夠自在的逍遙法外"。

" Onecoin 的龐氏騙局將數十億資金輸送到迪拜的銀行和房地產，據稱他們得到了 Sheikh Saoud bin Faisal Al Qassimi 和房產大亨 Mimoun Madani 在背后的支持，" 記者還描述了設在阿聯酋的富人之間的交易，據稱他們給了她成千上萬的比特幣。

Sheikh Qassimi 在一次被記錄下來的交易中，用四個裝有23萬個比特幣的硬錢包（USB設備），當時價值約5000萬美元，來換取現在被凍結的 Onecoin 銀行賬戶、部分其他類型資產、還有阿聯酋的一些房地產，總價值可能達到10億美元。

過去幾年的無數報道都認為 Ignatova 可能位于阿聯酋地區、俄羅斯或希臘。至于 Ignatova 至今仍能逍遙法外的原因是阿拉伯聯合酋長國和美國沒有共同的引渡條約。

代表受害者的律師 Jonathan Levy 博士將所有問題歸咎于整個數字貨幣生態系統。"監管機構似乎對加密貨幣正成為像 Ruja Ignatova 這樣的犯罪分子的理想工具的事實視而不見。Ignatova 是比特幣泡沫的主要受益者，這并不是巧合。"

作者：Chen Zou

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