ING:“雙11驚現大型反洗錢現場”？CertiK反洗錢解決方案SkyTrace正式上線_lingose幣價格

雙十一付定金的你

支付尾款的你

雙十一是每一年電商的狂歡節

也是剁手黨的狂歡節?

張三突然想起了前陣子王五悄悄送自己的那幾百萬

正愁不知道怎么洗白呢

這不是正好的機會嗎，倆人一拍即合

于是張三開了一家網店，銷售某大牌電腦

31310ETH從未知錢包轉移到Coinbase:金色財經報道，據Whale Alert監測，北京時間今日上午11:20，31310ETH (價值約51,627,020美元) 從未知錢包轉移到Coinbase。[2023/6/15 21:38:22]

王五負責雇傭上千刷單狂人購買電腦

張三再將各種泡沫棉花磚頭之類的冒充電腦寄出

新火科技上線Sinohope Staking技術支持服務，布局去中心化業務:金色財經報道，新火科技宣布推出去中心化Staking技術支持服務Sinohope Staking。首期服務支持Cosmos鏈，未來計劃拓展至以太坊、EOS、LINK等其他主流公鏈。

Sinohope Staking旨在提供安全專業的技術支持和服務，以便用戶快捷高效地參與去中心公鏈Staking生態，平臺不經手亦不會持有任何客戶資產。客戶無需托管虛擬貨幣資產，通過自主決定參與及 操作，自行管理資金，即可成為眾多PoS公鏈的節點，從而獲得穩健、低風險的收益。[2023/1/30 11:36:28]

最后假裝販賣電腦獲得了百萬元營利，將其存入銀行

去中心化交易平臺Spin將向早期用戶提供空投:11月22日消息，基于NEAR Protocol的去中心化交易平臺Spin現已正式確認將向早期用戶提供空投，并將在本周公布更多關于空投的細節和線索。

據悉，Spin成立于2021年6月，致力于為鏈上衍生品交易構建多鏈解決方案。[2022/11/22 7:55:55]

贓款兜兜轉轉就這么洗白了?

殊不知，他們的日子越過越有“判頭”了

張三王五做的事就是傳說中的“洗錢”?

這一將非法所得合法化的行為

嚴重危害各國國家安全，更是嚴重危及全球的經濟發展

在國家嚴厲的打擊之下，洗錢已經變得越來越難

然而加密世界由于監管政策的建立并未100%完善

衍生了如比特幣洗錢、貿易洗錢、聚合支付平臺洗錢等各類非法手段

人民銀行近期表示虛擬貨幣具有匿名性，更易成為非法活動洗錢工具

多省又相繼破獲數例涉案金額高達上千萬人民幣的數字貨幣洗錢案件

目前更高的透明度、安全性以及合規性

已經成為了全球投資者和監管機構的共同訴求

因此，CertiK為更好的響應國家監管政策

同時為區塊鏈的健康發展保駕護航

以此開發了CertiK建立的第一個

也是唯一一個社區驅動的

反洗錢解決方案

?該方案通過洞察可視化錢包來識別和追蹤可疑的流動資金并配有數十億的資產作為支撐

?并于風險控制和欺詐預防方面可做到以互動的方式調查對手方，且在項目方成為下一個受害者之前識別潛在的欺詐和騙局

?同時，目前CertiK反洗錢解決方案SkyTrace已全面支持幣安智能鏈

歡迎訪問https://www.certik.com/skytrace免費體驗！

來源：金色財經

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