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譯者：念銀思唐
區塊鏈分析平臺Chainalysis在新興NFT市場發現了清洗交易和洗錢活動的“重要”證據。
“與任何新技術一樣，NFT也有可能被濫用。重要的是，在我們的行業考慮這種新資產類別可以改變我們連接區塊鏈與現實世界的所有方式時，我們還構建了使NFT投資盡可能安全的產品。”Chainalysis?在一份報告中表示。
從根本上講，清洗交易是一種市場操縱形式，通過此手法，一名投資者同時買賣同一資產，在市場上制造虛假和誤導性的活動。
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同樣的，一名NFT持有者可以將自己的NFT“出售”給他們控制的另一個錢包，使NFT“升值”。
NFT和清洗交易
數據：目前FTT持倉前十地址持有占比高達92.22%:11月7日消息，據歐科云鏈OKLink 多鏈瀏覽器數據顯示，FTT(FTX Token) 持有地址超2萬個，截至目前達21,114個持幣地址。其中持倉前10的地址持倉占比達92.22%，持倉第一和持倉第二的地址均為FTX交易所地址，持倉第三的地址為Binance交易所地址，持有超2160萬枚FTT，價值4.8億美元。[2022/11/7 12:28:32]
Chainalysis通過分析NFT銷售到“自籌資金”的地址來跟蹤清洗交易，換句話說，即由銷售地址或最初為銷售地址提供資金的地址提供資金的交易。
彭博社：研究表明尼日利亞對加密貨幣的興趣最高:8月10日消息，據彭博社援引價格追蹤機構CoinGecko的一項研究，自4月數字資產開始下降以來，尼日利亞對加密貨幣的興趣比任何其他國家都高。該研究查看了谷歌趨勢數據中的六項搜索，例如購買加密貨幣、投資加密貨幣等，然后將這些數據組合起來，為每個英語國家提供一個總搜索排名。緊隨其后的是阿拉伯聯合酋長國和新加坡。
此前消息，尼日利亞證券交易所在6月表示，計劃明年啟動一個支持區塊鏈的平臺，以深化貿易并吸引年輕投資者進入市場。[2022/8/10 12:16:13]
根據這種方法，報告最后揭示了成百上千筆清洗交易。其中一個用戶——Chainalysis識別出的最多產的清洗交易者——被發現已經完成了830筆發送至自籌資金地址的交易。
“我們發現262名用戶向一個自籌資金的地址出售NFT超過25次。”Chainalysis表示。
總共有110個用戶從這項活動中獲得了近890萬美元的利潤。
Chainalysis認為，這些資金“很可能來自于面向毫無疑心的買家的銷售行為——這些買家還單純地以為，他們購買的NFT一直在增值，在不同的收藏家手中流轉。”
雖然該區塊鏈分析公司承認，它不能“100%肯定”所有向自籌資金錢包銷售的NFT都是用于清洗交易，但“25次交易的閾值讓我們非常確信這些用戶是習慣性清洗交易者。”
更重要的是，Chainalysis的數據只記錄了以太坊和包裝以太坊的交易。“可能還有我們沒考慮到的清洗交易活動。”Chainalysis補充說。
洗錢問題
Chainalysis報告稱，通過非法地址發送到市場的資金在2021年第三季度“大幅攀升”，并在2021年第四季度再次增長至近140萬美元。
在這些非法資金中，2021年第四季度約有價值28.4萬美元的加密貨幣從有制裁風險的地址發送到NFT市場。
Chainalysis發現，這是由于來自加密貨幣交易所Chatex的轉賬，該交易所在美國外國資產控制辦公室的特別指定國民名單上。
這是Chainalysis在2021年追蹤價值86億美元基于加密貨幣的洗錢活動時的發現。
“洗錢，特別是來自受制裁加密貨幣企業的轉賬，對于建立人們對NFT的信任構成了巨大風險，應該由市場、監管機構和執法部門進行更密切的監控。”Chainalysis指出。
藝術和非法活動
非法活動——尤其是洗錢——長期以來一直困擾著傳統藝術界，一些專家長期以來一直警告稱，NFT可能會加劇這一問題。
K2Integrity的總經理GabrielHidalgo?曾告訴Decrypt，“一些NFT市場缺乏客戶KYC，從而創造了繞過身份識別的途徑。”
倫敦警察廳的藝術和古董部門之前也告訴Decrypt，他們“非常清楚”圍繞著NFT的風險。
“我們知道，區塊鏈的匿名性允許最終受益所有者隱藏他們的身份，”藝術和古董部門的一名成員說，“用戶之間的NFT交易也有可能以分層或集成的形式構成洗錢。”
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