ORG:盜走45億美元比特幣的夫妻，示范了洗錢有多難_GAN

作者：陳只三

“老年人特別容易受到這些犯罪的侵害，薄弱的網絡安全和暗網上泛濫的個人信息倒賣，使任何人都成為潛在的受害者。”

2020年6月18日，Morgan在給福布斯撰寫的《專家分享技巧保護你的企業免受網絡犯罪分子侵害》里表達了對網絡犯罪的擔憂，

“人們并不總是像他們在網上出現的那樣。”

上個月，Morgan和丈夫被美國聯邦調查人員逮捕，罪名是涉嫌洗錢價值45億美元的比特幣。

作為一對冉冉升起的科技圈新貴夫婦，HeatherMorgan和IlyaLichtenstein住在華爾街的一間豪華公寓里。在執法人員突襲他們家時，夫妻倆堅持要在搜查期間帶走他們養的孟加拉貓。

但是執法人員看到Morgan一邊蹲在床邊喊貓，一邊瘋狂地按手機的鎖定鍵，似乎想鎖死手機躲避檢查，趕緊先逮捕了Morgan的手機。

最后他們家被搜出了4萬多美元現金，兩本被掏空的書，各種sim卡、硬盤，還有50多部手機。

PayPal副總裁：計劃讓PYUSD在CEX上得到采用，暫無國際擴張計劃:8月14日消息，PayPal區塊鏈、加密和數字貨幣高級副總裁Jose Fernandez da Ponte表示，雖然目前PayPal在以太坊上推出的穩定幣PYUSD只能通過PayPal錢包獲得，但其目標是使PYUSD也可以在主要交易平臺上得到采用。PayPal相信穩定幣是當前區塊鏈的殺手級應用，尤其是在匯款、B2B支付和數字商品等領域。PayPal的愿景是成為法定貨幣和Web3之間的渠道，讓穩定幣支付系統得到主流采用。

至于國際擴張，PayPal計劃從美國起步，再考慮其他市場。然而，PayPal目前沒有計劃將穩定幣與美元以外的其他法定貨幣掛鉤。此外，PayPal計劃通過提供創新的支付用例（例如流式支付和在游戲環境中購買數字商品）來吸引包括視頻游戲行業在內的不同用戶群。[2023/8/14 16:24:41]

圖片來源：D.D.C.

圖片來源：D.D.C.

看起來這對夫婦就像美國大片里的金融大盜，運用復雜的技術和設備，操控著十幾萬比特幣的走向。

AGI跌破0.4美元，24小時跌超45%:金色財經報道，行情數據顯示，LSD 協議 Agility Token AGI 跌破 0.4 美元，現報價 0.3928 美元，24 小時跌超 45%，行情波動較大，請做好風險控制。此外，該 Token 頁面附有提醒：智能合約持有者可以制造新的 Token，請謹慎操作。[2023/4/20 14:16:21]

然而從法院和美國司法部發布的文件來看，Morgan和Lichtenstein并沒有高智商罪犯那種謹慎低調的形象，就像商戰的現實操作最終只是搶公章和互扯頭發一樣幻滅，他們的洗錢之路頗為艱難甚至有些樸實。

執法人員查獲的手機，其中一個袋子上寫著“一次性手機”

圖片來源：D.D.C.

一切都要從2016年8月的比特幣被盜事件說起。

當時，黑客入侵了虛擬交易平臺Bitfinex的系統，通過2000多次未經授權的交易操作把119754枚比特幣轉走，并最終轉進了Lichtenstein的電子錢包。

區塊鏈國際運輸文件數字化平臺eTEU完成“6位數”融資，Jenson Funding Partners領投:2月24日消息，區塊鏈國際運輸文件數字化平臺eTEU宣布完成一筆“6位數”的Pre-Seed輪融資，Jenson Funding Partners領投，Larix Equity、Pinto Ventures以及一批天使投資人參投。

據了解，eTEU將國際供應鏈成員連接到區塊鏈單一平臺，以進一步實現國際貿易文檔流程數字化升級，同時在區塊鏈上發布數字版提單來解決國際航運痛點。（Finsmes）[2023/2/24 12:26:51]

這場史上第二大的比特幣盜竊案直接導致當天比特幣價格暴跌了20%。

2016年的12萬個比特幣價值7100萬美元，隨著一路瘋漲現在已經翻到了45億美元。

想象一下你在元宇宙里有45億美元的黑錢，你要怎么把它們洗出來？

作為一種加密貨幣，比特幣不需要綁定任何個人信息，只要你擁有比特幣的私鑰就意味著持有，可以轉移到其他電子錢包里，所有的交易都可以追蹤到記錄，但查不到誰在交易。

HyperPay新版本發布，自管錢包支持更多公鏈生態:據官方消息，HyperPay錢包發布V5.0.7版本，在該版本中，自管錢包新增支持Polygon、Arbitrum、Optimism網絡的NFT資產查詢和轉賬；聚合DEX增加AVAX-C（Pangolin）、Polygon（Quickswap）、Fantom（Spooktswap），用戶可在HyperPay聚合DEX功能中，通過切換DEX，進行相關資產一鍵交易。托管錢包優化了HyperCard前端展示排列，所有類別及功能特色將集中展示，方便用戶挑選更符合自身需求的信用卡。HyperMate Pro支持EVM全系列DApp交易；增加AVAX-C、Fantom、Arbitrum、Optimism主網。

據悉，HyperPay錢包成立于2017年，是集托管理財錢包、去中心化自管錢包、HyperMate硬件錢包、共管錢包于一體的多生態數字資產錢包，為用戶提供資產存管、理財增值、消費支付等一站式服務。[2022/8/11 12:18:23]

一旦你想要把比特幣換成錢，提現的銀行卡會立刻泄露你的身份。

Deribit：三箭資本自2020年2月起成為其母公司的股東，少數賬戶對Deribit有凈債務:據官方消息，加密衍生品交易所Deribit表示，確認三箭資本自2020年2月起成為其母公司的股東。由于市場發展，有少數賬戶對Deribit有凈債務，Deribit認為這些賬戶可能陷入困境。即使這些債務都沒有償還給Deribit，Deribit將保持財務健康，運營也不會受到影響。Deribit可以確認所有客戶資金都是安全的，Deribit將承擔任何潛在損失。[2022/6/17 4:33:15]

最好的方式，就是通過暗網。

2017年初，Lichtenstein錢包里的比特幣開始流進一個叫Alphabay的暗網，在7月份Alphabay被關停后，又開始被轉進俄羅斯暗網Hydra。

暗網一般都是拿來交易、武器和各種非法商品，但因為可以用加密貨幣支付，只要把黑錢轉到暗網，再轉到另一個比特幣錢包，就可以切斷區塊鏈的交易記錄，把這些比特幣洗白。

但也不能太囂張，直接拿幾千萬美元的比特幣扔進暗網買點東西轉到另一個錢包里，一下就能被人抓到。

所以Lichtenstein和Morgan用假名注冊賬戶，設置自動化程序發起了幾千筆小交易，慢慢地把錢洗出來，以免引起注意。

通過這套復雜的洗錢程序，夫妻二人洗了快6年，也只洗出來25000個比特幣。一直到他們被抓，還有80%的錢沒有洗出來。

最慘的是他們一邊洗，比特幣一邊漲，還不如把錢放在電子錢包里值錢，萬惡的通貨膨脹。

這些比特幣最后洗出來290萬美元，還是有效改善了Lichtenstein和Morgan的生活質量。他們租下了價值100萬美元、裝飾著動物毛皮和鱷魚頭的公寓。

根據刑事起訴書，他們還用這些錢買了黃金，NFT作品和價值500美元的沃爾瑪購物卡。

從來沒有如此真實地感受到比特幣的價值。

有了這些錢，Morgan也終于可以投身自己最熱愛的說唱事業。

這對夫婦自稱是科技和加密貨幣行業的資深投資者，但他們沒有在簡介里介紹自己這個龐大的洗錢計劃。

Lichtenstein的LinkedIn標注了他是技術企業家、編碼員，Morgan則是一個超現實主義藝術家、說唱歌手和作家。

這對夫妻就像那種你在上海街頭喝酒時會碰到的廠牌主理人，擁有花哨的頭銜和作品，因為無人問津而美譽為小眾獨立。

Morgan給自己起了個“Razzlekhan”的藝名，aka“臭名昭著的華爾街鱷魚”，活躍在各種社交網站和媒體平臺，長期給《福布斯》供稿。

受新冠病的啟發，Morgan設計了一件超現實主義時裝作品，來應對疫情帶來的壓力

圖片來源：LinkedIn@HeatherRMorgan

從她的文字里，你可以看出她關心說唱、時尚、美食、疫情、網絡詐騙，還在YouTube上創作了自己的說唱單曲。

我去聽了她的歌，很難想象這是一個有45億美元預算的人做出來的作品，只能說法官要是聽了她的歌可能會要求延長刑期。

一個錄音師聽了后說：“我為每個不得不參與創作這首歌的人感到同情。我真誠地尊重他們的專業精神，因為歸根結底，我們的工作是音質，而且聽起來還不錯。話雖如此，他們應該起訴這種殘忍的懲罰，這首歌相當于聽覺水刑。”

“用文字和軟件，你可以書寫自己的命運。”——她做到了。

這是Morgan的個人網站介紹，她自己寫的：

Razzlekhan就像成吉思汗，但更有魅力

圖片來源：https://razzlekhan.com/

Lichtenstein對Morgan的浮夸給予了無限的包容和大力的支持，他在2019年6月向Morgan求了婚，并且買下了紐約的巨幅廣告牌宣傳她的說唱精神。

圖片來源：https://razzlekhan.com/

很難說這些是不是他們洗錢的障眼法，但至少他們的同事和朋友確實都沒有看出來他們在一邊創辦各種公司一邊洗錢。

雖然他們的創業也是為了洗錢。

訂完婚不久，Lichtenstein夫婦就去烏克蘭呆了一個月，學習更先進的洗錢方法，還從暗網買了從俄羅斯寄過來的假護照，方便隨時跑路。

圖片來源：MarketWatch

2020年，他們開始用支持coinjoin的WasabiWallet進行比特幣交易，簡單來說就是會把好幾筆匿名交易的比特幣合并記錄，這樣就沒法追溯是那兩個錢包進行了交易。

如果一切順利，Lichtenstein夫婦本可以成為好萊塢爽片里的幸運神偷，然而在FBI的眼里，他們只是兩個笨賊。

用美國司法部的話來說就是，“被告通過迷宮般的比特幣交易清洗被盜資金，試圖保持匿名，但徒勞無功。”

圖片來源：Morgan的說唱MV

比特幣的每一筆交易都會形成公開記錄，即使Lichtenstein夫婦想盡辦法把錢流進不能追蹤的交易，美國國稅局刑事調查局還是能追蹤到這些錢的去向。

在搜查了Lichtenstein的公寓后，執法人員解密了Lichtenstein的云存儲賬戶里的多個文件，找到了還沒被轉走的9萬多個比特幣，價值36億美元。

但這一切都不能證明Lichtenstein夫婦就是盜走比特幣的黑客，所以目前他們被以洗錢的罪名起訴，將面臨最高25年的監禁。

美國司法部嚴肅警告：“此次逮捕行動，也是本部門有史以來最大規模的金融扣押，表明加密貨幣不是犯罪分子的避風港。”

今天是情人節，也是這對夫婦再次出庭的日子，最新情況尚不可知。

不過Morgan曾經給《福布斯》寫過一篇《女人比男人更適合談判》，不知道她會不會在法庭上運用自己的經驗和優勢。

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