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BitMEX:BitMEX創始人Arthur Hayes認罪,了解加密杠桿之王興衰史_bitmart最新消息

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撰文:律動BlockBeats

2月25日,據彭博社報道,BitMEX兩位聯合創始人ArthurHayes和BenjaminDelo已經于本周四在紐約法庭對違反美國銀行保密法表示認罪,美國司法部將BitMEX定性為「洗錢平臺」,鑒于他們的行為,ArthurHayes和BenjaminDelo被要求每人支付1000萬美元的罰款,同時還可能面臨6-12個月的監禁。

從2020年10月開始,BitMEX就持續遭遇美國監管打擊,CTO被捕,CFTC對平臺和創始人起訴等等,在監管的壓力下,早已沒有了曾經全球最大加密貨幣衍生品交易平臺的風采,甚至連剛剛發行了平臺Token都沒有在市場中掀起任何波浪。

加密世界的新玩家,可能對這家曾經的巨頭還不了解,市場還在混沌之時,ArthurHayes發現了市場空白,成為了加密世界的一代霸主。

從被裁到億萬富翁

Multichain:目前CEO仍處于失聯狀態,將暫停部分網絡的跨鏈服務:6月1日消息,Multichain 官方在社交媒體上發文表示,在過去的兩天里,由于不可預見的情況,Multichain 協議出現了多個問題。團隊已盡一切可能維護協議運行,但目前無法聯系到 CEO Zhaojun 并獲得必要的服務器訪問權限以進行維護。

今日下午,Router5 的掃描節點網絡出現問題,影響了部分鏈的正常跨鏈服務。該問題超出團隊目前的權限和能力。為保障廣大用戶的利益,Multichain 決定在 UI 上對受影響的鏈暫停相應的跨鏈服務。

同時,Multichain 要求其合作伙伴停止在受影響的鏈上直接調用 Multichain 協議智能合約進行跨鏈操作。所有受影響的鏈包括:Kekchain、PublicMint、Dyno Chain、Red Light Chain、Dexit、Ekta、HPB、ONUS、Omax、Findora、Planq。[2023/6/1 11:51:06]

雖然注冊在塞舌爾,但亞瑟·海耶斯選擇將BitMEX總部設在了世界金融中心——香港,這里不僅是加密交易的天堂,也是亞瑟最初起家的地方。

Nansen:巨鯨逢高拋售,PEPE市值縮水近2億美元:金色財經報道,Nansen研究分析師表示,Meme 代幣 PEPE 的市值在周二飆升至 5.82 億美元,然后在周三大幅下跌至 3.97 億美元,巨鯨逢高拋售導致 PEPE 市值縮水近2億美元。分析師解釋道,有很多大持有者早早進入,代幣價格從那時起上漲了很多,所以當他們獲利了結時,價格和市值往往會大幅波動,因為人們傾向于關注這些巨鯨的動向。而且 Pepe 的流動性相當薄弱,一個“巨鯨”賣出了 220 萬美元的 Pepe,但“由于大量滑點”,只收到了價值 650,000 美元的 ETH,此外,在過去的 24 小時內,其他幾個巨鯨的售價也超過了 100 萬美元。[2023/5/4 14:41:08]

亞瑟和BitMEX不缺錢。2018年8月,財大氣粗的亞瑟斥巨資租下了長江中心第45層,按照每平方英尺花費的28.66美元,打破此前記錄,一舉成為全球最貴辦公室。每月租金總計超過50萬美元,這樣的大手筆,讓BitMEX得以與高盛、巴克萊銀行等世界級金融機構平起平坐。

Terra Classic獨立開發團隊TerraCVita擬申請幣安“行業復蘇計劃”資金支持:2月24日消息,Terra Classic獨立開發團隊TerraCVita發推向社區征求意見,希望申請幣安的“行業復蘇計劃”資金支持。目前已獲得社區大多數人的同意,Terra Classic驗證者BetterLunc也支持這一想法并強調幣安一直致力于為DeFi項目提供幫助。

TerraCVita于今年1月完成100萬美元融資,而幣安則是在去年11月宣布推出規模達10億美元的“行業復蘇計劃”。(The Crypto Basic)[2023/2/24 12:27:54]

閑暇時候,他可以站在高高的落地窗前,瞭望對面繁華的城市夜景,豪氣萬丈。創業6年,亞瑟已經成為了加密世界最知名的創業者之一,由他創辦的BitMEX,巔峰時每日交易量達30億美元,30天交易量超過1200億美元,只要有人來交易,平臺就能源源不斷地穩賺手續費。相比于亞瑟早年穩穩的搬磚經歷,這才是真正的日進斗金。

區塊鏈存儲引擎LETUS首次對外開放:金色財經報道,11月3日,螞蟻集團數字科技在云棲大會上宣布,區塊鏈存儲引擎LETUS(Log-structured Efficient Trusted Universal Storage),首次對外開放。該產品主要用于可信數據在區塊鏈上的存儲,LETUS今年在螞蟻數字藏品平臺“鯨探”成功應用。[2022/11/6 12:21:53]

剛開始創業的時候,亞瑟沒想過能把生意做得那么大。

七年前,為了生活,22歲的亞瑟不得不在已經呆了幾年的德意志銀行忍受著減薪,一段時間后,亞瑟跳槽去了花旗銀行,但突如其來的裁員潮,讓剛剛安定下來的亞瑟,又不幸成為其中的一員。這個從賓夕法尼亞大學沃頓商學院畢業的高材生,就這樣失業了。

出生于美國布法羅一個中產階級家庭的亞瑟,曾考慮從事房地產行業,最終選擇了金融。沒有工作后,是繼續找下家打工,還是創業,成為了擺在這位黑人小伙面前的兩個選擇。

Ledgible完成2000萬美元的A輪融資,EJF Capital領投:6月7日消息,加密稅務和會計平臺Ledgible宣布完成2000萬美元A輪融資,EJF Capital旗下EJF Silvergate Ventures Fund領投,JAM FINTOP、Thomson Reuters Ventures、TTV Capital、Fenbushi US、Commerce Ventures、Nathan McCauley和Perkins Coie等參投。

據悉,Ledgible加密稅收和會計平臺支持跨主要區塊鏈、加密貨幣交易平臺、錢包和專業會計工具的集成,能夠確定加密稅收與賬目,并將該數據提供給專業稅務申報系統以及總賬會計系統。Ledgible 將使用該筆投資擴大產品線并擴充團隊,以支持更多的機構合作伙伴和會計師事務所。(Prnewswire)[2022/6/7 4:09:00]

在被裁掉的一個月前,他在網上看到了比特幣,這個新奇的東西吸引了他的注意。當時,這個有別于傳統金融產品的比特幣,隨著價格水漲船高,吸引了越來越多投機者,亞瑟發現,多家交易平臺之間的比特幣價格有著明顯的差價,看到機會的他,很自然地就成了一個「搬磚者」。

當時,由于銀行的轉賬限制,他甚至會在香港乘坐一小時的巴士到深圳的銀行,取出所允許的最高提現額2萬元,再帶回香港,過程雖然繁瑣,但完全合規。就是憑著這樣一次次的人工「搬磚」,他積累了人生的第一桶金。

賺到錢的亞瑟沒有滿足于現狀,他很快瞄準了開設交易平臺的生意,在他這樣的金融老手眼里,市面上還沒有一個能讓他滿意的交易平臺,為什么不自己創立一個呢?

2014年1月,不再滿足于搬磚套利的亞瑟,找到了兩個合伙人,一是畢業于牛津大學的計算機科學家本·戴羅,另一個是來自美國的資深程序員山姆·里德,三人一拍即合,共同創立了BitMEX。

BitMEX極具傳統金融產品基因,它不像大多數平臺提供各類加密產品,它就是一個單純的期貨合約平臺,提供高達100倍的杠桿和永續合約,會來這里交易的,幾乎都是專業的加密貨幣投資者。

平臺剛剛面世時,市場拓展并不順利,「在2015年的大部分時間里,BitMEX的交易量都很可憐」,「有時甚至0交易。」亞瑟回憶,但到了2015年10月,當團隊將杠桿率上限從3倍提高至100倍時,用戶開始蜂擁而至,前赴后繼地參與這場沒有時間限制,不是瞬間暴富,就是瞬間破產的驚險游戲。

由于BitMEX獨一無二的產品,平臺隨后獲得了迅猛發展,以至于很長一段時間內,BitMEX一度霸占了整個衍生品市場的王座。2018年年初,早就走出當初被裁陰影的亞瑟在接受彭博社采訪時,意氣風發:「為什么你還要在銀行上班受罪?是時候冒險了,試一試。」

享受著高昂手續費收入的亞瑟和BitMEX,每天確實都在「冒險」。

BitMEX遭多個國家和地區驅逐

即使BitMEX已經成為了全球最大的比特幣期貨交易平臺,占據著比特幣期貨交易中最大的市場份額,即使亞瑟在Twitter上開開心心地分享著交易平臺激動人心的數據,告訴人們在BitMEX上未平倉金額超過10億美元,永續合約總交易量超過2萬億美元。

但交易平臺行業的達摩克利斯之劍始終懸在亞瑟頭上:BitMEX并沒有合規的執照。

2020年3月4日,英國金融監管機構FCA對BitMEX發出警告,稱其并沒有執照,未經許可就在英國開展交易平臺業務。

監管機構特意在聲明中表示,沒有許可的金融業務很有可能與詐騙有關。顯然,即使BitMEX在行業內已經無人不知,但在監管機構眼中,沒有執照幾乎與詐騙無異。

對此,BitMEX也沒什么辦法,如果他們不能在英國FCA給定的注冊截止日期,也就是2021年1月前完成英國的合規化,那BitMEX只能暫停英國地區的業務,關閉英國用戶的賬號。

而他們也不是第一次被迫這么干了。

2019年初,據媒體報道,由于美國監管機構限制,BitMEX不得不關閉美國用戶的賬戶。雖然BitMEX對此消息予以否認,但可以想象,對加密貨幣行業監管要求與合規性要求最嚴厲的美國,沒有得到監管許可的BitMEX很難在美國監管機構的關注下自由開展業務,美國商品期貨交易委員會對BitMEX的調查,就證明了這一點。

隨后,加拿大監管機構AMF嚴重警告了BitMEX,稱其在加拿大非法運營,要求關閉魁北克省用戶的賬戶。

更倒霉的是,2019年11月,香港證監會SFC發布《監管虛擬資產交易平臺立場書》和《香港證監會發布監管虛擬資產交易平臺發牌照條款和條件》,正式準備讓虛擬資產交易合規化。而BitMEX似乎提前判斷了香港的監管趨勢,在8月份就宣布,停止為香港用戶提供加密貨幣交易服務。

雖然BitMEX在公告里面表示,關閉香港用戶的賬戶并不影響業務體量,可要知道,BitMEX總部的辦公地點正是香港長江中心,租金最昂貴的辦公樓之一。損失香港用戶,不可能不影響業務體量。

于是,BitMEX不得不陸續禁止越來越多的國家和地區用戶訪問,包括:美國、加拿大魁北克省、中國香港地區、塞舌爾、百慕大等等。

與此同時,其他平臺開始在衍生品業務上發力,Binance、FTX等平臺開始吸引流量,蠶食份額。大部分人對BitMEX最后的印象,就是2020年「312」的拔網線拯救加密市場,在市場慌亂和絕望的最后時刻,擁有最大空單持倉量的BitMEX關閉了平臺的交易功能,給了比特幣幾分鐘喘息時間,無抵抗下跌的比特幣當天的最低價格最終停止在3300美元,這也是近兩年的最低點。

隨后,2020年10月,CTO被捕、監管機構CFTC宣布起訴BitMEX及一眾創始團隊,Arthur辭去CEO一職,離開BitMEX,2021年4月投案,2022年2月認罪,曾經的杠桿之王也許還要面臨6-12個月的監禁。

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