TORN:DeFi「曠世大劫案」塵埃落定，回顧 Ronin 贓款轉移全過程_CAS

今日，RoninNetwork黑客于北京時間15:32:25轉出12595.3枚以太坊至新地址。至此，RoninNetwork被盜的17.36萬枚以太坊已幾乎被全部轉出，原攻擊錢包僅剩余約1.8枚以太坊。

于3月底發生的針對RoninNetwork的攻擊事件中，協議被盜金額達到了6.1億美元，超過了去年PolyNetwork的6億美元成為DeFi史上最大黑客攻擊事件。而攻擊者僅是將盜取的資金進行轉移和洗錢就操作了一月有余。下面就來回顧一下這場「曠世大劫案」的贓款轉移以及事件進展。

3月29日，AxieInfinity專用以太坊側鏈RoninNetwork在Twitter上表示，當天早些時候發現SkyMavis的Ronin驗證器節點和AxieDAO驗證器節點于3月23日遭到攻擊，共損失了17.36萬枚以太坊和2550萬枚USDC。

Coinbase首席執行官：Coinbase目前打算保持員工人數穩定:金色財經報道，Coinbase首席執行官：Coinbase目前打算保持員工人數穩定。金色財經此前報道，Coinbase(COIN.O)2023年Q2營收為7.079億美元，市場預期為6.33億美元，去年同期為8.08億美元。[2023/8/4 16:17:34]

3月30日，慢霧發文稱，此次黑客攻擊的資金來源于幣安提幣，且已將2550萬枚USDC交易為6250枚以太坊，并進行了分散轉移，其中1221ETH轉移到了FTX和Crypto.com。

當日晚些時候，黑客再次向Huobi轉入3750枚以太坊。

4月4日，黑客從攻擊地址中將1000枚以太坊轉入另一個地址，隨后將其中200枚以太坊轉入TornadoCash。

SEC：CZ為逃避美國監管分別創立BAM交易、管理公司，從私人投資者處籌集約2億美元:6月6日消息，美 SEC 在針對 Binance 的訴訟文件中提到，CZ 和 Binance 為規避美國對 CZ、Binance 和 Binance 網站的監管，在美國成立了 BAM 管理公司和 BAM 交易公司，并公開聲稱這些實體獨立控制著 Binance US 平臺的運營。

由 CZ 和 Binance 控制的 BAM Trading 和 BAM Management 向投資者謊稱了其對 Binance US 平臺實施的控制措施，從 BAM Management 的私人投資者那里籌集了大約 2 億美元，并吸引了數十億美元的交易量，這些交易量來自希望在 Binance US 平臺進行交易的投資者（包括零售和機構投資者）。[2023/6/6 21:17:41]

4月5日，黑客從攻擊地址向新地址轉入1526枚以太坊，并分批轉入TornadoCash。

Ooki DAO正在考慮應對美國CFTC的訴訟:金色財經報道，Ooki DAO已經開始在社區內討論如何應對美國商品期貨交易委員會（CFTC）最近對DAO提起的訴訟。DAO成員現在正在討論對CFTC訴訟的適當回應。其中一個涉及將資金分配給DAO成員的法律顧問。

Ooki社區也在醞釀為可能提出的法律挑戰籌集額外資金的想法。發起這些討論的DAO成員提出的一個可能途徑是在Gitcoin上提交一個撥款提案，為法律辯護籌集資金。此外，NFTs也被確定為DAO法律辯護的另一個可能的籌款途徑。社區正在討論發布NFT的可能性，以便為這項工作籌集資金。

此前消息，CFTC在美國加州北區地方法院對OokiDAO提起訴訟，指控其非法經營期貨交易所。（The Block）[2022/9/29 6:02:17]

4月6日，慢霧發文表示，在UTC時間3月31日17:49:06至4月6日6:05:58期間，黑客再度向Huobi轉入1233.9811枚以太坊，并總計向TornadoCash轉入4400枚以太坊。

以太坊L2網絡總鎖倉量為47.7億美元 近7日跌幅5.76%:金色財經報道，L2BEAT數據顯示，截至6月10日，以太坊Layer2上總鎖倉量為47.7億美元。近7日跌幅5.76%，其中鎖倉量最高的為擴容方案Arbitrum，約23.7億美元，占比49.68%。其次是dYdX，鎖倉量9.65億美元，占比20.2%。Optimism占據第三，鎖倉量8.3億美元，占比17.37%。[2022/6/11 4:18:21]

4月7日，慢霧發文表示，UTC時間4月6日6:19:03至4月7日7:08:59，RoninNetwork攻擊者將2800枚以太坊轉入TornadoCash。

4月8日，黑客通過中間地址將4800枚以太坊轉入TornadoCash。

4月9日，黑客向兩個地址分別轉入3002.985枚以及3102.6215枚以太坊，隨后均轉入TornadoCash。

4月10日，黑客向0x1361c1e18930483F4Aaf91f3a263937e4Fcc1f39轉入3002枚以太坊，隨后全部轉入TornadoCash。

4月12日，黑客向新地址轉入2941枚以太坊，隨后轉入TornadoCash。目前該地址仍剩余約40枚以太坊。

4月13日，黑客向新地址轉入3202枚以太坊，隨后轉入TornadoCash。

4月14日，黑客向新地址轉入3302.6枚以太坊，隨后轉入TornadoCash。

4月15日，據《華爾街日報》報道，美國財政部稱與朝鮮政府有關的犯罪集團LazarusGroup是此次RoninNetwork被攻擊中加密貨幣地址的所有者。財政部發言人表示，任何與受制裁錢包進行交易的人都將面臨美國制裁的風險。

同日，PeckShield在Twitter上表示，目前黑客已經從攻擊地址中轉出約2.8萬枚以太坊至TornadoCash，占總量的16%。錢包內還剩余約147753枚以太坊。

當天晚些時候，黑客再次向新地址轉入2900枚以太坊，隨后轉入TornadoCash。

4月18日，黑客向新地址中轉入10129.9枚以太坊。

4月19日，黑客向0x1Bf53ce80FF2ed5711b8A2DB8f7EA5b38DA118d6轉入18256.8枚以太坊。

4月21日，黑客向0x53b6936513e738f44fb50d2b9476730c0ab3bfc1轉入21629枚以太坊。

4月22日，黑客通過中間地址向新地址轉入1528.2枚以太坊。

4月24日，黑客向新地址轉入33568枚以太坊。

4月26日，PeckShield發文稱，據統計，截止4月26日，RoninNetwork攻擊者錢包已轉出65%的被盜資金，其中22%通過TornadoCash洗錢，約41%轉移到3個新錢包。

4月27日，黑客向新地址轉入18256.8枚以太坊。

當日晚些時候，黑客再次向新地址轉入25127.5192枚以太坊。

4月28日，以太坊側鏈RoninNetwork發布漏洞報告稱，黑客通過對SkyMavis實施網絡釣魚攻擊滲透SkyMavisIT基礎設施并獲得對驗證節點的訪問權限，又通過無GasRPC節點發現了一個后門，并獲取了AxieDAO驗證節點的簽名，從而控制了5/9的驗證節點。

RoninNetwork表示，SkyMavis當前采取的安全措施包括與安全公司合作建立防御系統、增加驗證節點數量、實施更嚴格的內控程序、進行審計、建立無需信任的組織、啟動漏洞賞金以及進行ISO27001和其他安全相關認證。此外，RoninNetwork預計將在4月底之前部署升級，并于5月正下旬正式開放，所有被盜資金將由最近的SkyMavis融資、AxieInfinity和SkyMavis資產以及來自核心團隊的個人資金擔保。

4月29日，黑客向新地址轉入5000枚以太坊，隨后轉入TornadoCash。

5月3日，黑客于北京時間16:23:28向新地址轉入23528.8枚以太坊。

5月4日，也就是今天，黑客完成了最后一筆12595.3枚以太坊的轉賬，所有被盜資金已幾乎全數轉移，原攻擊錢包僅剩約1.8枚以太坊。

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