Chain:DeFi 成朝鮮黑客的「提款機」，年內被盜逾 8.4 億美元_PhoenixDefiSwap

區塊鏈數據分析機構Chainalysis的最新報告顯示，2022年，DeFi成為洗錢和黑客攻擊這兩大犯罪活動的主要目標。

該機構數據顯示，2022年，有價值17億美元的加密資產失竊，其中97%來自DeFi協議，其中主要來自兩起令人震驚的盜竊案：3月底，Ronin跨鏈橋被攻擊，價值6億美元的加密資產被盜；2月，跨鏈協議Wormhole被攻擊，價值3.2億美元失竊。該報告概述，截至2022年，超過8.4億美元的被盜資金流向了與朝鮮有關的黑客。

除了黑客攻擊，通過DeFi進行的洗錢活動在過去幾年中也持續增長，DeFi協議吸收了69%與犯罪活動相關的加密資產。Chainalysis以臭名昭著的、與朝鮮有關的黑客組織LazarusGroup為例，該組織去年通過多種協議清洗了價值9100萬美元的加密資產，他們將被盜的加密資產兌換成ETH和BTC，然后轉移到中心化交易所套現。

美國SEC主席：人工智能技術可能導致未來的金融危機:金色財經報道，美國證券交易委員會（SEC）主席Gary Gensler接受采訪時表示，人工智能可能是金融體系的下一個重大系統性風險。他預計，美國最終很可能會出現兩到三個基礎性的人工智能模型。這將加深整個經濟體系的相互聯系，使金融崩潰的可能性更大，因為當一個模型或數據集成為中心時，它會增加“羊群”效應，這意味著每個人都將依賴相同的信息并做出類似的反應。根斯勒稱，這項技術將成為未來危機以及未來金融危機的中心。[2023/8/7 21:29:50]

Chainalysis認為，大多數DeFi協議有「允許用戶將一種代幣換成另一種」的功能，而在這些協議上追蹤資產移動存在難度，且大多數DeFi項目缺乏KYC要求，這些特征使得它們對犯罪分子更具吸引力。

Cool Cats：已上線游戲化故事體驗Journey 5，加入窗口將于4月11日截止:4月7日消息，NFT項目Cool Cats在社交媒體宣布Journey 5已正式上線，為Cool Cats NFT持有者提供互動的、游戲化的講故事體驗，包括謎題、謎語等，玩家可以解鎖新故事關卡并獲得獎勵。不過Cool Cats提醒用戶Journey 5只有96小時的加入窗口，截止日期為美國東部時間4月10日下午3點，即北京時間4月11日凌晨3點。

“Journeys”是一個游戲化的故事講述項目， Cool Cats的游戲化NFT生態系統Cooltopia上為貓和寵物提供軟質押機制，可以用特征、數字/IRL獎勵等來獎勵參與度最高的持有者。[2023/4/7 13:49:44]

朝鮮黑客從DeFi中吸走8.4億美元

摩根士丹利：若以太坊轉為PoS，GPU需求將放緩:6月27日消息，摩根士丹利（Morgan Stanley）周一在報告中表示，如果以太坊按計劃轉向PoS機制，將消除對礦工的需求，減緩對GPU的需求，并大幅降低能源需求。在過去的18個月里，加密挖礦對游戲GPU市場產生巨大影響，預計將在2021年推動14%的收入，同時在很大程度上也帶來GPU短缺的問題。

報告稱，GPU需求應該會放緩，但與2017-2019年相比，英偉達（NVIDIA）受到加密貨幣挖礦需求的影響較小。此外，該銀行指出，導致顯卡短缺的加密挖礦需求在今年上半年開始減少。（coindesk）[2022/6/27 1:34:35]

5月12日，區塊鏈數據分析機構Chainalysis在《盜竊、洗錢和NFT市場操縱凸顯安全與合規在Web3中的重要性》報告的預覽博客中總結，DeFi協議是黑客攻擊的首選目標。

FTX 創始人SBF已在捐贈承諾平臺Giving Pledge簽署捐贈誓言:6月2日消息，FTX 創始人 SBF 已在捐贈承諾平臺 Giving Pledge 簽署捐贈誓言，承諾將大部分財富用于慈善事業。

據悉，Giving Pledge 成立于 2010 年，由微軟創始人比爾·蓋茨與投資人巴菲特共同創立，旨在鼓勵超級富豪做出更大的捐贈。迄今為止，該承諾共有來自 28 個不同國家的 230 個簽署者，包括扎克伯格、馬斯克等。（Coindesk）[2022/6/2 3:57:26]

DeFi一般指構建在區塊鏈網絡上的去中心化金融協議，旨在利用區塊鏈的價值傳輸功能、透明化等特征構建諸如銀行、貨幣基金、金融產品及服務等傳統金融場景及應用，這些協議中存儲和流通著大量的加密資產。

Chainalysis指出，從2020年初以來，在所有加密貨幣平臺被盜的資金中，DeFi協議所占的份額就在不斷增長，并在2021年損失了絕大多數的被盜資金。截至5月1日，2022年被盜的16.8億美元加密資產中，DeFi協議占到了97%。?

特別是在針對RoninBridge和WormholeNetwork的兩起有關DeFi的黑客攻擊中，失竊的加密資產價值在2022年第一季度達到了有史以來的最高水平。

更糟糕的是，從DeFi協議中竊取的大部分加密資產都流向了與朝鮮有關的黑客組織，「尤其是在2022年。」Chainalysis列出數據指出，進入2022年，朝鮮黑客的加密資產盜竊金額達到了迄今為止最大的一年，超過8.4億美元，且完全基于對DeFi協議的黑客攻擊。

今年3月，以太坊側鏈Ronin的跨鏈橋被黑客攻擊損失6.25億美元后，美國聯邦調查局在一份聲明中稱，通過調查能夠「確認」黑客團體LazarusGroup和APT38對盜竊的加密資產負有責任，并表示將與財政部和其他美國政府合作伙伴合作，繼續揭露和打擊朝鮮利用非法活動，包括網絡犯罪和加密資產盜竊。

LazarusGroup和APT38均為朝鮮的黑客組織，被指控犯有多項基于加密資產的黑客行為，據報道，該集團曾在2017年設法吸走了5.71億美元的加密資產。據彭博社報道，今年4月，美國財政部將與LazarusGroup有關的以太坊地址添加到了制裁名單中。

利用DeFi洗錢的活動在增加

「洗錢是另一個嚴重的問題，」Chainalysis在報告的預覽博客中表示，在過去兩年中，從非法地址發送到加密資產服務機構的資金總額中，DeFi的占比越來越大，到了2022年，DeFi協議已成為非法資金的最大接收者，在與犯罪活動相關的地址發送的所有資金中占比69%，而2021年全年，這一比例僅為19%。

Chainalysis分析了原因：DeFi協議允許用戶進行「一種加密貨幣對另一種加密貨幣」的交易，這可能會使跟蹤資金流動變得更加復雜，因為與中心化服務不同，許多DeFi協議無需從用戶那里獲取KYC信息，這使得它們對犯罪分子更具吸引力。

而在對洗錢的數據追蹤與研究中，Chainalysis同樣發現了朝鮮黑客的身影。

該機構拿出了2021年的案例稱，當時臭名昭著的LazarusGroup在從中心化交易所竊取了價值超過9100萬美元的加密資產后，使用了幾種DeFi協議來洗錢。

Chainalysis指出，黑客最初竊取了各種ERC-20代幣，然后使用各種DeFi協議將這些代幣換成以太坊；黑客繼續將以太坊發送到混幣器，然后使用DeFi協議再次交換它們，這次換成了比特幣，然后將BTC轉移到幾個中心化交易所以清算并接收現金。「這只是黑客如何濫用DeFi協議進行洗錢的一個例子。」

從Chainalysis給出的整體數據看，過去三年中，非法活動原本已成為整個加密資產生態系統中不太突出的部分，但DeFi似乎正在經歷與加密資產領域早期一樣的成長陣痛，2年來，在DeFi市場中存在的非法活動有所增加。該機構在博客文章中指出，這些非法活動體現了安全和合規在Web3發展中的重要性，「與該技術相關的行業運營商需要努力消除這種濫用行為，有時需要公共部門幫助，以便新用戶可以放心地采用該技術并且使行業繼續發展。」

Tags：EFIDEFDEFIChainEFILPhoenixDefiSwapRechargepay Chain

PEPE