ESI:美國聯邦法官批準司法部關于使用加密貨幣逃避制裁的刑事訴訟_Cartesi

美國司法部可能會對一名涉嫌通過加密貨幣違反制裁的美國公民提起刑事訴訟。

根據周五提交給美國哥倫比亞特區地方法院的意見書，作為司法部刑事調查對象的這位不愿透露姓名的個人，涉嫌從一家位于美國的加密貨幣交易所向美國目前實施制裁的國家--暗示俄羅斯、古巴、朝鮮、敘利亞或伊朗--的一家交易所發送超過1000萬美元的比特幣。該文件稱，此人"密謀違反《國際緊急經濟權力法》"并密謀欺詐美國。

數據：世界杯將推動體育元宇宙市場規模達到800億美元:金色財經報道，根據Web3 Studios聯合Animoca Brands、ConsenSys、The Football Company、Apex Capital等機構發布的一份報告顯示，世界杯或將成為體育元宇宙的“拐點”，從“被動到主動的粉絲參與”的轉變可能是 web3 在全球體育運動中嶄露頭角的最終催化劑，一些產品和服務包括使用 web3 存儲重要時刻的紀念品、交易卡、游戲、粉絲裝備、粉絲代幣和電子競技等，或將推動體育元宇宙市場規模在2030年達到800億美元。（web3-studios）[2022/12/19 21:53:06]

據稱，此人“自豪地表示，支付平臺可以使用比特幣規避美國的制裁”，并且知道該國受到美國的制裁。根據這份文件，這家總部位于美國的加密交易所通過了解你的客戶合規政策獲得了該用戶的信息。

Genesis：可能需要數周才能解除提款禁令:金色財經報道，在圍繞流動性危機的困難情況下，Genesis周三在給Genesis客戶的電子郵件中該公司臨時首席執行官Derar Islim表示，可能需要幾個星期而不是幾天來解除提款禁令。

在加密貨幣交易所FTX倒閉后，Genesis的借貸部門在11月被迫暫停贖回。Genesis此后一直試圖籌集資金和/或與債權人達成協議。該經紀公司還聘請了投資銀行 Moelis & Company 來探索各種選擇，包括可能的破產，這導致人們猜測可能很快就會出現某種解決方案。[2022/12/8 21:29:31]

地方法官ZiaFaruqui在他的意見中表示：“司法部可以而且將會對不遵守規定的個人和實體提起刑事訴訟，包括虛擬貨幣方面的訴訟。被禁止的金融服務包括任何直接或間接的資金轉移……美國個人/實體(無論其位于何處)向受制裁實體/國家轉移資金。為免存疑，金融服務提供商包括虛擬貨幣交易所。”

Magnum Mining將使用數字孿生和區塊鏈技術認證“綠色鋼鐵”:7月29日消息，澳大利亞礦產勘探公司Magnum Mining and Exploration已與軟件公司Tymlez簽訂合同，將為內華達生鐵廠創建完整生產鏈的數字孿生模型，并使用區塊鏈技術認證其“綠色鋼鐵”。Tymlez平臺將為其生產的每噸鐵礦石提供原產地保證（Guarantee of Origin）證書。（Mining Magazine）[2022/7/29 2:46:41]

Faruqui說：

“問題不再是虛擬貨幣是否會繼續存在(即FUD)，而是法定貨幣法規是否會跟上區塊鏈上無摩擦且透明的支付。”美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)負責為美國管理制裁。在俄羅斯軍事入侵烏克蘭后，該政府辦公室警告美國居民不要使用數字資產來造福某些俄羅斯實體和個人，并將位于俄羅斯的暗網市場Hydra、加密貨幣挖礦服務提供商BitRiver和數字貨幣交易所Garantex列入其"特別指定國民"名單，這通常禁止美國人與他們有業務來往。

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