PLE:美證交會再次盯上幣安、BNB還能玩嗎？_isechain

相信各位今天都被幣安的消息給嚇了一大跳，幣安的平臺幣BNB被美國SEC調查其問題就是涉及到洗錢和內幕交易問題！

幣安(Binance)單日內遭到路透社、彭博社兩大媒體，分別指控涉及洗錢與販售未注冊證券BNB，對此幣安在6月1日就已發布長篇文章，強調前者意圖將加密領域冠以“洗錢天堂”的罪名，并公布與該記者的對話紀錄。而對于后者的指控，創始人趙長鵬7日大動作在官網部落格做出回應。

路透社撰寫長文報道《加密貨幣巨頭幣安如何成為黑客、欺詐者和販的中心》，指稱幣安在過去5年間被作為洗錢管道，經手金額至少23.5億美元，在2021年中前審查并不如現今嚴謹，包括朝鮮黑客組織、暗網都有利用蹤跡。

文章內重點提到，黑客組織Lazarus透過幣安洗錢540萬美元，目的為朝鮮核武器計劃提供資金。幣安至少處理23.5億美元洗錢交易，包括黑客、投資詐騙與銷售。報道也同時援引Chainalysis報告，稱僅2019年幣安就經手7.7億美元犯罪資金。幣安在2021年中以前僅些微遵守反洗錢法規，8月后才強制新舊用戶KYC。最大暗網Hydra透過幣安，交易超過7.8億美元。

去中心化云存儲服務提供商Unigrid獲GEM提供2500萬美元投資承諾:金色財經報道，去中心化云存儲服務提供商Unigrid宣布獲得GEM提供的2500萬美元投資承諾，此外Unigrid還與WeSendit達成合作，將使用后者提供的匿名數據傳輸和去中心化存儲解決方案的文件傳輸服務。Unigrid旨在成為區塊鏈領域里的亞馬遜AWS或谷歌云，利用區塊鏈在保證信息永久性方面的變革力量和節點技術和，為用戶提供更低的成本交付和安全存儲數據，繼而重塑云存儲行業。[2023/6/13 21:32:48]

幣安也快速回應路透社，顯然早已知曉路透社將發布相關報道，早先于6月1日發布長文《加密資產等于洗錢？拒絕污名化，為加密資產正名！》。內容要點包括，Chainalysis報告僅0.15%與非法交易有關。聯合國數據顯示，法幣非法交易達2至5%，而5%約2萬億美元。已與Chainalysis核實，稱該記者不懂數據及區塊鏈原理，但Chainalysis未公開回應。

數字藏品周指數回升2.3點至15.2點:金色財經報道，據同伴客數據顯示，上周（2022年10月17日-10月23日）數字藏品國際周指數上升1.5點至11.3點，國內周指數回升3.5點至21.0點，數字藏品綜合價值周指數上升2.3至15.2點。

備注：

· 數字藏品綜合價值指數由同伴客數據與鏈境Labs聯合研發，是對國際及國內當月市場熱度最高的數字藝術品項目市場總銷售規模的綜合反映，以2021年11月份銷售額的30分之7為基數，指數基值為100。

·國內周指數成分之一的幻核于8月16日發布平臺終止運營公告，但銷量已于7月10日后歸零。為遵循去掉某一成分后指數計算結果無變化的原則，該指數使用幻核7/4-7/10的銷售數據進行銷售基數調整，并將新的銷售基數作為8/14后的指數計算基數。[2022/10/24 16:36:57]

幣安表示，所有交易所皆與Hydra有關，且為Hydra運營提供資金甚至做東的機構、傳統銀行業反而更多，若不是仰賴交易所配合以及區塊鏈的可追蹤性，Hydra事件可能永遠無法結案。然而跨國媒體不僅未表揚幣安，還聲稱幣安與Hydra有直接關系。

西班牙加密交易所Bit2Me推出Crypto API，為傳統銀行等提供加密服務:10月15日消息，西班牙合規加密貨幣交易所Bit2Me表示，它已經為希望進入加密貨幣領域的銀行和公司推出了一個API。該Crypto API將有效地允許銀行“向客戶提供加密資產的購買和銷售，而無需創建自己的交易所”。該公司表示，該服務是“專為受監管實體設計的”——尤其是傳統銀行。但也可以為非銀機構等提供服務。[2022/10/15 14:28:11]

趙長鵬在推特公布路透采訪問題，以及個別回答并表示，這篇路透報道是偏頗、誤導且浪費時間的。在文章中，幣安要求記者和曾參與絲綢之路調查的2位高級特工TigranGambaryan、MattPrice交流，并在該報道中的幾項指控提供確切地址。這包括：

在2017至2022年期間，幣安處理非法交易總額至少為24億美元；

從2017至2022年，幣安作為Hydra價值7.8億美元交易的金流管道；

河南首個元宇宙產業園落地:金色財經消息，8月26日，由省工業和信息化廳主辦的河南省元宇宙科創產業園建設研討會上傳出消息，河南首個元宇宙產業園已落地中原科技城鯤鵬軟件小鎮二期，計劃9月下旬正式開工。

據悉，河南省元宇宙科創產業園是河南省首個對標國際先進水平，按照元宇宙概念規劃建設的主題產業園，園區占地約386畝，將重點建設消費、娛樂、文旅、教育、產業、健康、辦公、居住等8個應用場景，以及區塊鏈、信息交互、電子游戲、人工智能、網絡及計算、物聯網等6個技術場景，打造基礎設施完善、應用場景豐富、產業生態繁榮、行業管理健全的元宇宙產業生態。（河南日報）[2022/8/27 12:51:42]

作為詐騙平臺Grandefex的洗錢管道；

涉及BrandonNg美國軟件顧問的門羅幣洗錢案；

Eterbase交易所被黑客入侵案后續金流；

幣安強調已與Chainalysis接洽，但Chainalysis不支持路透社所引用的數據。

Mellow Protocol完成275萬美元種子輪融資，Robot Ventures、Arrington Capital、ParaFi領投:8月26日消息，Uniswap V3 LP自動化協議Mellow Protocol宣布完成275萬美元種子輪融資，Robot Ventures、Arrington Capital、ParaFi領投，其他投資者包括P2P Capital、Lemniscap、Focus Labs、Principle Ventures、Primitive Ventures、NEMO Ventures等。[2022/8/26 12:49:06]

與以往相同的是，彭博社引援匿名人士說法，稱美國證監會(SEC)正在調查幣安2017年以ICO模式籌資發行的平臺幣，是否屬于證券范疇。

報道稱，美國SEC的調查重點還包括：

員工是否參與內線交易？

Binance.US是否獨立于國際交易所？

幣安是否自營造市商？與Binance.US是否有業務來往？

若美國民眾曾參與BNB眾籌，則美國SEC能以此作為依據。幣安發言人向CoinDesk表示，將盡力滿足監管機構所設定的要求。趙長鵬則轉推用戶推文，暗指這類的重磅新聞早在一年前就曾出現。

值得注意的是，大多數代幣屬于證券范疇、交易所卻身兼做市商，都是美國SEC主席根斯勒(GaryGensler)先前曾強調過的。

此外，幣安今年曾宣布向福布斯投資2億美元，而路透社表示富比士已放棄上市，發言人指出幣安對其的投資案也將因此告吹。

值得注意的是自從2018年年基本都有過被美國調查的情況的事件：

接下來就是大家很關心的問題BNB還能不能玩了？

BNB是全球最大交易平臺的平臺幣，我們都知道幣安這個頂級的機構是有非常的大的影響力的，單純的去看調查BNB這件事情，不是一次兩次上，前面我們也說過幣安曾在2018年開始就已經頻繁被調查，所以結論BNB長期這件事情的風口，CZ得不出方案，暫時是會被一直影響價格。

我們可以看一下Ripple?的案例

Ripple被定義為證券？

今年1月4日，美國商品期貨交易委員會(CFTC)主席希思.塔伯特(HeathTarbert)在接受采訪時，建議美國證券交易委員會(SEC)將目前市值排名第三的加密貨幣——瑞波幣(XRP)歸類為證券。希思.塔伯特認為，“部分問題是，美國商品期貨交易委員會和美國證券交易委員會雖然共同擁有一些管轄權，但也有各自的領地。如果是證券，管轄權就屬于美國證券交易委員會；如果是商品，則屬于美國商品期貨交易委員會的管轄權。因此，在過去的一年中，我們其實一直在與美國證券交易委員會密切合作，并針對特定產品考慮歸屬到哪個監管框架之中。”目前，瑞波幣市值超過200億美元，總市值僅次于比特幣以太坊，是世界上最具價值的數字加密貨幣之一。谷燕西認為，如果按照加密數字貨幣的市值排序，SEC已經表明排名在第一和第二的比特幣和以太坊不屬于證券型產品。而且這個態度表明時間順序是比特幣的在先，以太坊的在后。現在SEC開始起訴市值排名第三的瑞波幣，由此看來SEC在逐一地解決市場中有影響的加密數字貨幣。RippleCEO加林豪斯表示，瑞波幣是一種貨幣，不需要注冊為投資合同。事實上，美國司法部和財政部也已經在2015年認定瑞波幣是一種虛擬貨幣，其他G20監管機構也同樣如此，沒有其他國家將瑞波幣歸類為證券。

對市場的影響：

目前來看，SEC將要起訴Ripple的消息導致市場大量拋售XRP，進而導致價格暴跌，目前已跌至0.37附近，相比近期較高價格跌了一半左右。從其他主流貨幣看，似乎并沒有太大的影響，不過也有可能是因為消息的影響，大量資金從XRP出來轉至比特幣以太坊，以至于比特幣今早又再次突破24000美金關口。業內人士表示不知道SEC此舉的目的是什么，如果僅僅是為了規范美國金融市場不應至此，Ripple如今的體量龐大，如果加以利用應該能帶來不少好處。

結論：

從前者Ripple的案例來看，影響的緊緊是暫時的，而BNB則是全球最大的交易所平臺幣，我們也相信如果CZ利用好這次的SEC調查時間，將會得到一次真正的價值改變，這個也說不準，還是那句話，這件事情短期對幣圈的利空，長期對BNB的利空，如果cz及時處理，BNB還是能夠擺脫這次輿論風口！

今天的分享就到這里，后期會給大家帶來其他賽道的龍頭項目分析。感興趣的可以點個關注。我也會不定期整理一些前沿咨詢和項目點評，歡迎各位志同道合的幣圈人一起來探索。

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來源：金色財經

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