ENT:SAFEIS安全報告：涉及洗錢的加密貨幣價值超過330億美元_特比特幣是什么

SAFEIS數據顯示，因為匿名性和去中心化性的特性，加密貨幣的已經成為犯罪分子洗錢的首選，自2017年以來，犯罪分子洗掉了價值330億美元的加密貨幣。2021年，網絡犯罪分子洗掉了86億美元的加密貨幣，比2020年增加了30%。其中，BTC是犯罪分子洗錢的首選。

近年來，加密市場和區塊鏈技術高速發展的同時，與加密貨幣相關的犯罪活動顯著增加，混幣器、高風險交易所和礦池也出現了可觀的增長。

為什么洗錢者十分青睞比特幣？

比特幣對洗錢者來說是一個有吸引力的選擇，主要是因為使用加密貨幣洗錢比其他方法更容易，隱匿性更高，監管困難和追溯技術門檻較高，作為加密貨幣的創世幣種，比特幣相較于其他加密貨幣的安全性和去中心化程度更高。

Vanguard Group持有價值5.6億美元的比特幣礦企公司股票:金色財經報道，周一提交給美國證券交易委員會的文件顯示，資產管理公司先鋒集團（Vanguard Group）增加對比特幣礦業公司的持股，持股規模超過5億美元。該公司管理著7.2萬億美元的資產，從Riot Platforms和Marathon Digital購買了更多股票。

根據文件顯示，Vanguard集團將其持有的Marathon Digital股票從1090萬股增加了60%，達到了1750萬股。

Marathon Digital目前的交易價格為每股16.03美元，這意味著Vanguard的投資達到了2.805億美元。它還將Riot Blockchain的持股增加了近18%，從1520萬股增至1790萬股，股票價值超過2.81億美元。[2023/7/11 10:46:47]

此外，利用比特幣等加密貨幣洗錢時，鏈上轉賬是“無國界”的，只需要輸入正確的幣鏈一致的地址即可完成轉賬，相較于傳統跨境轉賬方式上，不論是在時效性、成本、額度、跨境監管等方面，都具有巨大的優勢。

元宇宙工作空間平臺Tangle完成400萬美元融資，Qualcomm Ventures參投:金色財經報道，元宇宙工作空間平臺Tangle宣布完成400萬美元融資，Qualcomm Ventures、March Gaming和Dune Ventures參投，截至目前該平臺的融資總金額已超過1000萬美元。Tangle的使命是顛覆當前連續視頻會議和無休止通知的遠程工作文化，通過領先的人工智能技術將元宇宙釋放到工作空間中。除了 Qualcomm Ventures、March Gaming 和 Dune Ventures 的投資外，來自Unity、蘋果、微軟、Redfin和Roblox等公司的行業領導者和高管也提供了資金支持。（venturebeat）[2023/3/8 12:49:36]

犯罪分子如何利用比特幣洗錢？

觀點：比特幣的成功取決于鮑威爾是否能緩和通貨膨脹并恢復對法幣信任:金色財經報道，Coindesk發文指出，比特幣的成功取決于鮑威爾是否能緩和通貨膨脹并恢復對法幣信任，比特幣能否成功在很大程度上取決于人們是否對現有的法定貨幣體系有信心，如果人們對中央銀行失去信心，貨幣就會動搖，加劇通脹壓力，并促使用戶轉向黃金或比特幣等替代品。（Coindesk）[2022/9/25 7:19:21]

犯罪分子在使用BTC洗錢時為了逃避偵查追蹤，往往會使用多種方法來逃避偵查，以下是犯罪分子使用比特幣洗錢的一些最常見方式。

1、區塊鏈隱私工具

犯罪分子經常使用區塊鏈隱私工具來掩蓋他們的蹤跡，然后再將資金轉移到合法企業或主要加密貨幣交易所，隱私工具主要有基于CryptoNote協議的匿名幣、基于零知識證明協議的AZTEC隱私交易網絡、以Tornado，CoinMixer、OnionMixe等為代表的的混幣器，基于TEE可信任執行環境協議的SecretNetwork、Oasis等

今日恐慌與貪婪指數為42，恐慌程度大幅降低:金色財經消息，今日恐慌與貪婪指數為42（昨日為30），恐慌程度較昨日顯著降低，等級仍為恐慌。

注：恐慌指數閾值為0-100，包含指標：波動性（25%）＋市場交易量（25%）＋社交媒體熱度（15%）＋市場調查（15%）＋比特幣在整個市場中的比例（10%）＋谷歌熱詞分析（10%）。[2022/8/9 12:11:22]

其中，市場占有率最高的就是混幣器Tornado。

混幣器的洗錢原理：就是通過通過一個隱藏數字簽名的“黑匣子”，將特定數量地址的非法和合法的數字資產混合在一起，然后將它們重新分配到新的目標錢包或地址。

2、暗網交易所盡管許多主要的加密貨幣交易所已實施反洗錢并了解您的客戶規則，但還有很多小交易所、自搭交易所仍然難以被監管，且為犯罪分子提供相關服務。

犯罪分子可以利用暗網交易所，把相應的加密資產反復多次操作，最終安全地將其轉移到外部加密貨幣錢包，而無需使用混合服務。

另一種選擇是將加密貨幣轉換為現金。然而，這種情況不太常見，因為大多數不受監管的交易所沒有法幣交易市場，即使有，存在的時間也不會很長。

3、賭博和游戲網站

賭博和游戲平臺通常接受比特幣或其他加密貨幣付款，這使其成為加密貨幣洗錢者最喜歡的目的地，這些賭博和游戲平臺或是專門為洗錢而搭建，而更多是看似正常的交易卻為洗錢者提供了便利。

洗錢者使用加密貨幣在這些平臺上購買虛擬籌碼等，并在網站上進行幾次交易后兌現。一旦從這些網站提現成功，這些資金便成功被洗白。

4、交易所嵌套服務

一些交易所對嵌套服務的采取十分寬松的規則，不良行為者將利用這些服務洗錢。

利用嵌套服務進行交易時，它會出現在交易所地址下的區塊鏈賬本上，而不是個人地址下，最流行的嵌套服務類型便是場外交易(OTC)經紀人。

當犯罪分子使用場外OTC時，他們可以匿名在交易所外交易大量加密貨幣，這些交易既安全又快捷，場外交易經紀人因尋找交易對手而獲得傭金，，一旦雙方就交易條件達成一致，資產將通過場外交易經紀人進行轉讓。

5、利用ICO隱匿資產

犯罪分子通過參與項目ICO也可以達到隱匿資產的目的。

以Coinlist為例，在參與項目ICO之前，犯罪分子可以把資金分發了很多購買的賬戶Coinlist中去，然后參與ICO，會有一定比例的賬戶中簽，中簽的號就可以提交完全空白的錢包地址接收首次發行的代幣，代幣到賬后就可以變現，這樣基本達到和混幣器基本一致的隱匿效果，但這種方法有一定局限性，比如，完全變現的周期會比較長。

6、正常公司

當比特幣或其他加密貨幣成功洗錢后，雖然這筆錢不再與犯罪有直接關聯，但犯罪分子仍然需要一種方法來解釋這筆錢的合法來源。

犯罪分子往往會創建一家看似正常合法的公司，或者通過第三方類似公司來證明收入的合理性。

隨著技術的不斷發展，犯罪分子不斷發掘最新的技術手段來掩蓋資金的非法流動，這便對監管執法部門提出了更高的要求，此外也需要專業的區塊鏈安全機構乃至全社會的群策群力，打造安全共同體、構筑安全新生態。

「SAFEIS」是一款先進的創新型區塊鏈生態安全服務平臺，秉持“讓區塊鏈更安全”的偉大使命，為廣大用戶群體提供以大數據+AI的等技術為核心的一體式、場景化、智能化的解決方案，業績斐然，得到業界廣泛認可。

來源：金色財經

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