ELS:safeis：這些機構暴雷不可避免？_celt幣莊家沒了

近日，加密市場破紀錄地出現連續十周周線收跌的極端行情，美國多項經濟數據遠遠低于預期，美聯儲持續大幅加息，區塊鏈安全事件頻發……在多重因素的共同作用下，機構大量拋售GBTC、stETH以償還債務，stETH脫錨狀況持續惡化，死亡螺旋仿佛已經不可避免。

這是當前BTC、ETH極為罕見出現領跌情況的重要原因，也是風投巨頭三箭資本、加密借貸平臺巨頭Celsius深陷危機的導火索，一旦這些大機構“暴雷”，勢必會對加密市場產生災難性的后果！

三箭資本深陷危機

三箭資本是加密市場最大的風投巨頭之一，同時也是加密市場最大貸款用戶之一，和很多頭部機構、項目保持這極為緊密的經濟往來，一直以來，其對整個加密市場的影響是十分巨大的。

慢霧創始人余弦：助記詞/私鑰等敏感信息交給對安全不夠負責任的錢包來守護簡直就是諷刺:金色財經報道，慢霧創始人余弦在社交媒體上針對Atomic Wallet被盜事件稱，又一個知名錢包出現嚴重被盜事件，助記詞/私鑰如此敏感的信息交給對安全不夠負責任或安全等級不足夠高的錢包來守護，簡直就是諷刺。這里的信息不對稱太嚴重了，連我都難以回答哪些錢包是持續安全的...

助記詞/私鑰就應該躲在加密芯片、離線環境或可信環境里，用多簽/MPC去單點故障也行。

金色財經此前報道，根據ZachXBT統計的數據，Atomic Wallet鏈上被盜資金已經超過1400萬美元，估計至少有2000萬美元被盜。[2023/6/4 21:14:36]

三箭資本

近日，關于三箭資本資不抵債、身陷流動性危機的傳言持續發酵，三箭資本創始人Zhusu在此敏感時期，突然發了條推特：“我們正在與有關方面進行溝通，并致力于將問題解決。”這基本就是宣告以上傳言是屬實的，消息一經公布，整個加密社區再次炸開了鍋。

dYdX公布dYdX Chain進展：已發布內部測試網，涵蓋杠桿、費用、清算等核心功能:11月22日消息，去中心化衍生品協議 dYdX 宣布完成 dYdX V4（dYdX Chain）五個里程碑中的第二個里程碑，即，內部測試網，目前，dYdX V4 有兩個永久運行的內部區塊鏈網絡，一個為開發者測試網，另一個用作通用測試網，在功能上，允許核心交易功能，包括杠桿、費用、預言機價格更新、每小時資金費率和清算。

此前報道，dYdX V4 將開發為基于 Cosmos SDK 和 Tendermint 權益證明共識協議的獨立區塊鏈。[2022/11/23 7:58:02]

SAFEIS鏈上數據研判顯示，三箭資本被多次清算了巨額ETH資產，三箭資本仿佛已經站在奔潰的邊緣，究其原因，多是部分投資的巨額損失以及極端行情下演變成的債務危機。

幣安：“幣安會計系統漏洞”事件發生在Binance.US，Binance.com未發現相關問題:9月18日消息，幣安澄清表示，據悉此前Helium基金會表示的“幣安會計系統漏洞”事件發生在Binance.US，Binance.com未發現相關問題，用戶資產安全。

此前消息，Helium基金會稱幣安會計系統中的一個漏洞使用戶有機會錯誤地更新HNT代幣余額，目前導致用戶錯誤地接收了價值約2000萬美元的HNT。[2022/9/19 7:04:44]

1.三箭資本曾投入大量資金投資TERRA生態的項目，并持有大量LUNA等TERRA系代幣，而這一切隨著TERRA生態的崩塌而遭受了巨額損失；

2.三箭資本在灰度上持有GBTC的第一大機構，購買時的市值超過12億美元，而GBTC不能贖回，只能在二級市場進行拋售，在當前BTC持續暴跌的行情下，拋售GBTC將遭受相當高比例的損失，此外，更為嚴重的是，三箭資本在購買部分BTC時可能是通過杠桿方式，在很多頭部借貸平臺都有頭寸，當前面臨被清算的風險，需要大量資金來增加保證金，這更加劇了三箭資本困境。

加密行業協會ADAM CEO Michelle Bond將參加美國國會競選:6月18日消息，加密行業協會數字資產市場協會（ADAM）CEO Michelle Bond發起競選活動，將競選代表紐約州第一國會選區的眾議院席位。Bond自稱是“美國第一保守派”，關心天然氣價格和國家經濟增長。

Bond將加密貨幣視為金融創新大局的一部分。她說，“我顯然支持創新，我認為Crypto的重要性有很多不同的原因——對于工作、機會和經濟發展，我在國會的工作將是代表薩福克郡……我認為重點不僅要放在更廣泛的話題上，還要放在影響薩福克郡居民日常生活的所有事情上。”（CoinDesk）[2022/6/18 4:36:26]

3.三箭資本在信標鏈抵押著相當數量的ETH，而這些ETH的鎖倉期多為一兩年，為了應對當前的債務危機，拋售了所有的已經嚴重脫錨的stETH，這必然導致其抵押狀態的ETH被集中清算。

慢霧AML與Go+ Security將針對惡意地址庫數據方面進行合作:金色財經消息，近日，慢霧AML與Go+ Security達成合作，雙方將針對惡意地址庫數據方面進行合作。

根據合作協議，慢霧將向Go+ Security提供AML惡意地址庫中 EVM 代幣的惡意地址數據（主要在 ETH 和 BNB 網絡上），Go+ Security的惡意地址數據也會同步到慢霧的地址庫中。同時，若是惡意地址數據來自慢霧，Go+ Security 會在接口響應中體現數據來源。

Go+ Security作為Web3的“安全數據層”，通過提供開放、無需許可、用戶驅動的安全服務，努力打造“每個人的安全工具”。Go+ Security安全引擎覆蓋多條主鏈，針對加密項目和普通用戶進行多維度風險檢測，打造更安全的加密生態。[2022/6/8 4:11:22]

相比于三箭資本當前面臨的困境，Celsius基本已經處于崩塌的境地。

Celsius的情況極為糟糕

Celsius于2017年創立，融資額超過7億美元，管理的總資產規模高達300億美元，用戶總量超過170萬人，已然快速成長為加密市場借貸領域的獨角獸，在歐美國家享有極高的知名度。

Celsius歸屬加密市場的CeFi產品，但就商業模式而言，其與傳統銀行沒有太多差別，通過存款和貸款兩端的利差賺取收益，不論是對于加密借貸平臺，還是傳統銀行而言，擠兌都是最為可怕的危機！

6月12日Celsius在通過其官方渠道發布“暫停所有提款”的公告，理由是“極端市場條件”和“穩定流動性”的需要。

公告發布后的幾個小時內，Celsius的原生代幣CEL暴跌幅度高達70%，在CEL暴跌的同時，也正值整個加密市場大規模拋售之際，加密市場的總市值暴跌至不到一萬億美元，而在幾個月前，加密市場總市值一度逼近3萬億美元，創下了歷史高點。

牛市里的資金都是瘋狂，高增長也會掩蓋很多本身就存在的問題，但熊市來臨，資金走向枯竭，之前掩蓋的很多問題就會凸顯出來。正如巴菲特所言：只有等到潮水退潮了，才知道誰在裸泳。

外界對Celsius的質疑由來已久。Coindesk在2020年底即撰文《為什么加密借貸機構Celsius沒有告訴它的儲戶？》，稱該機構的加密借貸服務所承擔的風險可能比其儲戶意識到的要大，存在將用戶抵押品進行二次抵押等諸多風險性行為。AAVE創始人Stani也曾公開表態：“應該將所有CeFi從DeFiPrime下架”；而知名數據網站DeFiPrime的做法更為直接，在表達對Celsius的不滿之后，選擇直接下架CelsiusNetwork。也有評論認為，高利率的借貸協議都是龐氏騙局，認為Celsius是龐氏騙局的聲音也始終存在。

此外，美國SEC對加密借貸類平臺始終持有十分謹慎的態度，今年年初，美國SEC就展開對包括Celsius在內的多家加密借貸平臺進行審查，這類平臺是否應該被登記為證券是審查的重點。

SAFEIS綜合研判后認為，Celsius陷入困境的主要原因還是風險管理策略存在嚴重不足。Celsius目前管理的ETH規模約為100.1萬枚，為了追求更高利率，Celsius將約73%的資產存入具有更高風險的DeFi智能合約中，甚至還將多數ETH存入鎖定期長達1-2年的以太坊2.0智能合約，得到具有一定限度流動性的stETH，而近期stETH嚴重脫錨致使Celsius難以應對擠兌危機。

Celsius陷入困境的另一個重要原因就是其安全問題接連出現：

2021年6月，Celsius因為借貸協議Stakehound被攻擊事件損失約1.1億美元；

2021年底，Celsius因為BadgerDAO被攻擊事件損失了超5100萬美元；

Celsius核心團隊多次爆出負面消息也是其陷入當前困境的催化劑。

Celsius暴雷將致使所有加密借貸平臺陷入極為嚴重的信任危機之中，進而產生范圍更為廣發的擠兌風險；當前，三箭資本深陷危機，處于崩塌的邊緣，但還沒有暴雷，這要看后市的發展以及其處理危機的能力，如果三箭資本也最終暴雷，會帶來極為嚴重的系統性風險，連鎖性暴雷的極端情況恐將出現，這對整個加密市場而言將是一次史無前例的災難。

加密市場和區塊鏈技術近年來得到了長足進步，但是區塊鏈安全卻往往被忽視，成為整個加密行業發展的短板。「SAFEIS」是先進的創新型區塊鏈生態安全服務平臺，秉持“讓區塊鏈更安全”的偉大使命，為全球廣大用戶群體提供以大數據+AI的等技術為核心的一體式、場景化、智能化的解決方案，從安全預警到追溯查控，從安全咨詢到案件援助，SAFEIS致力于構建一個區塊鏈安全新生態。

來源：金色財經

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