區塊鏈:虛擬幣“搬磚”騙局卷土重來 騙子如何一步步搬走你的本金？_eth大學在哪個國家

如果你在“幣圈”時間長了，常常會聽到有人提到一個概念叫“搬磚”，或者還加上兩個字兒叫“搬磚套利”，時間再長些，你又會聽到再加上兩個字兒的說法“搬磚套利騙局”。

怎么回事兒，“搬磚”到底是何操作？中間又有怎樣的風險和騙術？恰好，最近便有受害者向中科鏈安反映了自己在一起此類案件的變種形式，就讓我們再次聚焦“搬磚”這一“古老”的幣圈騙術。

什么是搬磚？幣圈“搬磚”一般分兩種

一是場內搬磚，即在同一個交易所買賣不同的虛擬貨幣交易對，利用這些交易對體現的不同虛擬貨幣的價格變化，賺取幣幣交易差價，整個過程就像“搬磚”一樣在不同幣之間來回。場內搬磚差價比較小，通常用搬磚機器人自動搬磚，其實門檻不小。

當下流行的多是另一種形式：場外搬磚，在價格低的A交易所買入虛擬貨幣，再從價格高的B交易所賣出，賺取低買高賣的差價。

上海法院裁決以虛擬幣購置車輛的銷售合同無效:6月17日消息，上海奉賢法院微信公眾號近日發布一則案例，消費者用虛擬貨幣購置車輛，最終法院判決認定合同無效。

據悉，黃某與某汽車公司簽訂的《汽車銷售合同》約定以虛擬貨幣尤里米作為貨幣支付的方式購車，但因汽車公司延遲交付，黃某將汽車公司訴至法院。黃某認為，尤里米是虛擬商品，本案屬于“以貨換貨”性質，不違反禁止性規定，故合同有效。

最終，法院認為《汽車銷售合同》的實質是以尤里米替代法定貨幣進行購買交易，該約定違反了94文的規定，違反法律、行政法規的強制性規定，認定合同無效，駁回黃某全部訴請。[2022/6/17 4:34:29]

真正的搬磚套利追求的是出現較大價差時在不同平臺間分別進行買賣操作，進行無風險套利。但「無風險」不等于「無成本」，這類操作消耗大量時間和資金成本，在足夠彌補手續費支出的套利機會出現前，需要耐心等待，同時也意味著需要承擔幣價漲跌的風險。

上海閔行搗毀一個以投資虛擬幣為名實施詐騙的犯罪團伙:近日，上海閔行搗毀一個以投資虛擬幣為名實施詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人35人。該詐騙團伙以電話、微信尋找有投資虛擬幣意向的潛在被害人，將其拉入投資微信群，并誘騙被害人下載“bitex”“back”“bitbank”平臺進行虛擬貨幣投資，騙取被害人投資本金，實施詐騙犯罪。該團伙共涉案十余起，涉案金額逾80萬，涉及被害人達100余人。（澎湃新聞）[2020/9/12]

更何況，場外搬磚看起來時候操作簡單，門檻不高，也因此套路多多。

搬磚套利的常見騙術

一、跑路型：

聲音 | 光明日報：警惕以虛擬幣為噱頭的新式詐騙:12月20日，光明日報刊文“警惕以虛擬幣為噱頭的新式詐騙”。文章表示，最近幾年來，類似的“傳銷幣”詐騙層出不窮。一些詐騙案例中，甚至根本沒有實體產品，完全靠虛擬幣哄騙用戶通過發展下線的方式來擴大整個虛擬幣市場，刺激購買需求，炒作升值預期，最后收割用戶。這種打著區塊鏈新技術旗號的騙局，蘊含的金融風險不容小覷。面對這類新型傳銷詐騙方式，消費者要提高警惕，不可貪圖不切實際的暴利。此外，監管部門也要順應形勢的變化，及時調整對傳銷和虛擬幣非法交易的界定范圍，提高打擊的力度。尤其是對那些宣稱有各種神奇功效的產品，一定得撥開其虛假宣傳的障眼法，看看是否涉及傳銷幣騙局，真正實現對傳銷犯罪行為露頭就打。[2019/12/20]

主流交易所平臺上1個USDT要6.55元，有人說它的交易所可以賣成6.85元，是不是馬上你發現了“商機”，我6.55在大所買USDT，在這個有溢價的交易所賣掉，豈不是無本萬利？于是，你小心翼翼可能就用一千塊人民幣做了嘗試，發現平臺確實能賣出這個價，你琢磨“看來這是真的”，卻不知這叫“請君入甕”，接著你大膽的投入幾萬，甚至幾十萬，慢慢發現平臺有各種手段讓你的交易和提幣發生困難，知道有一天平臺跑路。

聲音 | 上海交通大學胡捷：目前暫時沒有虛擬幣能夠取代法幣:12月8日， CCF浦江大講堂“區塊鏈與數字金融”論壇在上海舉行。上海交通大學教授胡捷在演講中表示，通證的一個金融應用是貨幣，比特幣雖然被稱為“數字黃金”，但是不會成為主流貨幣。目前暫時沒有虛擬幣能夠取代法幣，關鍵原因是“與經濟增量匹配的問題暫時無法解決”。他還指出，監管當局無需禁止虛擬幣作為補充型貨幣進入流通，僅需將其類比為“外幣”管理，如關注反洗錢（ AML）、盡職調查（ KYC）等。[2018/12/8]

在去年，我們介紹過一起以常常出現比特幣溢價的伊朗地區交易所為名的“伊朗交易所騙局”，幾個月時間就騙取了受害人4000多個比特幣。

二、假幣型：

組織者巧立名目，讓你相信你能從他手中以比市場價更低的價格買入一些主流幣，即所謂的打折買幣，接著你再把這些幣充入到其它交易所以正常的價格賣掉，豈不是“白賺”。提到這類騙局，火幣交易所心里苦，有話說，因為此類騙局最典型的就是火幣平臺幣的“HT搬磚套利騙局”。

羅振宇：韭菜有幻覺，認為自己是區塊鏈參與者、虛擬幣受益者:資深媒體人、《羅輯思維》主講人羅振宇在朋友圈發文調侃說，“英國科學家最新研究發現，植物不但有感覺，甚至還有幻覺，譬如一些韭菜就認為自己是股民，是區塊鏈參與者，是虛擬幣受益者。”[2018/4/3]

網上一搜相關關鍵詞，都是血淋淋的受騙史，行騙者利用的就是以太坊ERC20標準下代幣可重名的特點。

這么多HT，哪個是真的？一般投資者真搞不清，興沖沖的發現自己便宜價買了HT，錢包收到的幣也確實是“HT”，準備充到火幣交易所去賣掉才發現是“假幣”，此類騙局在2019年到2020年非常流行。

經典案例：火幣HT搬磚套利詐騙團伙落網記

2020年4月8日，浙江溫州甌海破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀兩處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，扣押查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，涉案金額高達億余元。

李先生稱，自己加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。

然而，當他將當時10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，李先生才意識到自己被騙了，隨即報警。

假幣“搬磚”卷土重來？

近日，新的搬磚騙局也正在出現，被仿冒的還是HT，組織者先仿冒官方網站創建一個telegram群，騙子冒充HT官方，莫名加你到類似「HT-DeFi合約群」名稱的群，看到沒有，結合到了現在最火的Defi概念，與時俱進啊。

群里的人大部分都在托，并且有專門的假客服聯系你。他們會以所謂的推銷HT的活動行騙，活動形式就是充到ETH金融池，會返回大概多15%左右的HT，受害者充如ETH之后，接下來將是什么流程？你一定以為當然是騙子轉入假的HT，不，這次騙子會給你轉真的HT。你可能感到奇怪了，這還叫騙嗎？

事實上到這里騙子還是在玩兒“請君入甕”，因為一般投資者開始都是小試牛刀，打入少量ETH試試，騙子自然要博得信任，所以要投入真的HT。如果受害人此時停手，那么還算真的獲利，反倒是讓騙子蒙受了15%的損失，但是更多人卻因此對這個騙局信以為真，繼續充入ETH，而且額度加大，直到收到假幣！

我們可以從一位受害者的交易中感受這個過程，開始受到的是騙子地址打來的真HT，最后兩筆則是額度更大的假HT。

案例總結

1.行騙者以官方名義結識受害人，同時將受害人拉入通訊工具群組，以虛假賬號的“托”營造大家都在賺錢的分為。

2. 行騙者引導受害人將ETH充入到相應地址“投資”，向受害人返回比市場價更多的 HT，讓受害者嘗到甜頭，放下戒心，加大投資。

3. 受害人加大投資，此時行騙者向受害人轉賬假幣，并繼續誘導受害人投資，直到受害人發現收到假幣。

4. 行騙者轉移資產，并用新的地址繼續下一輪騙局。

正所謂天上不會掉餡餅，所謂的“搬磚套利”交易和獲益機會確實存在，但是此類交易如今早已是代碼化、自動化和專門機構系統化進行。如果你發現一個簡單的難以想象的“搬磚套利”機會，那真的要問一個“為什么？”，背后很可能正有一個陷阱在等著你！

Tags：虛擬幣ETH區塊鏈比特幣虛擬幣怎么換成人民幣eth大學在哪個國家區塊鏈專業是什么意思一個比特幣要挖多久3080ti

萊特幣