BIT:金色觀察｜美國CFTC鐵拳 BitMEX創始人認罪_bitstamp行情

加密貨幣行業頭部衍生品交易所BitMEX創始人決定在美國鐵拳下屈服。

據彭博社4月7日消息，BitMEX聯合創始人、前CEO Arthur Hayes近日已在夏威夷向美國當局認罪。根據先前的協議，他以1000萬美元的保釋金獲釋，然后等待將來在紐約的訴訟。

這一消息此前已有媒體報道，3月4日The Block獲得消息稱，Arthur Hayes最早或于4月6日向美國當局投案，目前正在與美國檢察官討論有關投案和出庭的相關事宜。

分析人士認為，Arthur Hayes近期決定向美國認罪可能和先前BitMEX另一創始人Ben Delo向美國認罪后獲得保釋有關。

金色熱搜榜：WAVES居于榜首:根據金色財經排行榜數據顯示，過去24小時內，WAVES搜索量高居榜首。具體前五名單如下：WAVES、MXC、BTM、ELF、GNT。[2020/8/22]

在此之前的3月16日，BitMEX另一創始人Ben Delo已經向美國當局自首，面臨違法《銀行保密法》的指控。根據公開法庭記錄，Ben Delo從英國來到美國，在一次遠程訴訟中在地方法官Sarah L. Cave面前曾辯稱自己無罪，隨后以2000萬美元的保釋金獲釋。根據保釋條款，Delo 將被允許返回英國。

金色晨訊 | 韓國：沒有發行央行數字貨幣的計劃 半月談：警惕“韭菜收割者”卷土重來:1.人民日報：中國力推區塊鏈技術自主創新，仍面臨諸多挑戰。

2.韓國央行：目前沒有發行央行數字貨幣（CBDC）的計劃。

3.比特幣的隔離見證使用率達58.27%，與8月底相比增長近兩倍。

4.半月談：區塊鏈受青睞同時，要警惕“韭菜收割者”卷土重來。

5.深圳商報：虛擬貨幣炒作將納入深圳地方金融重點監管。

6.人民法院報：謹防“區塊鏈”淪為“區塊騙”，以“區塊鏈”之名行坑人騙錢之實，既為人們所不齒，也為法律所不容。

7.新華網：莫要把區塊鏈這部經念歪，區塊鏈不能成為炒作的“噱頭”、行騙的“招牌”，區塊鏈發展更不能陷入急功近利、熱衷賺“快錢”的歧途。

8.海南副省長沈丹陽：將對區塊鏈等制定有針對性的發展保障措施。

9.V神：以太坊2.0的無狀態模型可以增強安全性。[2019/11/25]

金色財經此前曾報道，2020年10月1日美國司法部和美國商品期貨交易委員會（CFTC）分別對BitMEX創始人及高管發起刑事和民事指控，稱該交易所創始人及高管串謀違反美國《銀行保密法》（由美國司法部發起刑事指控）、運營未注冊的交易平臺（由CFTC 發起民事指控）、涉及違反 KYC 和反洗錢相關的監管法規（由CFTC發起民事指控）。

金色相對論 | 黃樂軍：激勵系統在經濟體中扮演著至關重要的角色:本期金色相對論中，對于無幣區塊鏈和有幣區塊鏈各自的優勢及各自應用場景，中海基金督察長、《區塊鏈與通證：重新定義未來商業生態》作者黃樂軍表示，激勵系統對于當今社會的各種經濟體都扮演著至關重要的角色。在區塊鏈中，需要被激勵的生態參與方，主要可以分為以下幾個方面：一是資源提供方，主要指基礎網絡架構的提供方，其中包含網絡帶寬，計算資源，存儲資源等等。二是內容、數據和服務提供方。三是新用戶和發展新用戶的老用戶，即對生態擴大的獎勵。

對于無幣區塊鏈而言，資源提供方一般是無幣區塊鏈的組織者和發起者，往往是達成無幣區塊鏈共識的基礎。激勵方面，無幣區塊鏈著重需要考慮的是對于內容、數據和服務提供方的激勵，在缺少Token的機制下，無幣區塊鏈可以參考傳統的會員組織，采用會員費或交易手續費的方式，對無幣區塊鏈的使用者收取費用，以維持無幣區塊鏈運轉，同時可以考慮采取鏈外激勵的方式，根據貢獻的大小對內容、數據和服務提供方進行激勵。[2018/9/29]

指控涉及BitMEX相關的五個公司實體以及四名所有者（Arthur Hayes 、Benjamin Delo、Samuel Reed 以及業務發展負責人Gregory Dwyer）。

分析 | 金色盤面：BTC/USDT跌破6400 注意關注下跌力度:金色盤面綜合分析:BTC/USDT跌破支撐6400并出現加速，注意關注下跌力度，短線不建議參與做多[2018/8/10]

美國司法部于2020年10月1日在美國馬薩諸塞州逮捕BitMEX首席技術官Samuel Reed，Samuel Reed將在當地聯邦法院受審。

當時BitMEX回應表示，強烈不同意美國政府提出的指控，并將進行抗訴。

Samuel Reed于2020年10月3日以500萬美元的保證金獲釋。據法庭文件，Reed的保釋條件是他將出席法庭訴訟，如果被定罪，他將自首服刑。

在被提出指控一周后，BitMEX表示，其聯合創始人兼CEO Arthur Hayes將不再擔任BitMEX CEO，被捕的BitMEX CTO Samuel Reed也不再擔任交易所的CTO。另外兩名被告，BitMEX 聯合創始人Ben Delo將不會在 BitMEX 的母公司100x集團中擔任高管職位，Greg Dwyer將離開業務發展負責人一職。100x集團首席運營官Vivien Khoo擔任臨時首席執行官，Ben Radclyffe擔任商務總監一職。

BitMEX并不是唯一遭到美國商品期貨交易委員會（CFTC）調查的交易所。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）甚至連最合規的美國加密貨幣交易所Coinbase也不放過。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）此前曾指控Coinbase在2015 年1月和 2018年9月間涉嫌通過電子交易平臺GDAX（Coinbase Pro前身）提供了“虛假、誤導性或不準確的”數字資產交易報告，以及Coinbase一名員工涉嫌對敲交易。

2021年3月19日Coinbase與美國商品期貨交易委員會（CFTC）就不當報告交易量和“對敲交易”的指控達成和解，被罰款650萬美元，解除Coinbase IPO最大障礙。

2021年3月12日有消息稱，美國商品期貨交易委員會（CFTC）正在秘密調查數字貨幣交易平臺幣安是否允許美國人購買衍生品。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）為何不斷在調查加密貨幣交易所？答案或許就在于其主席講過的一句話。

美國商品期貨交易委員會（CFTC）主席Heath Tarbert曾在采訪中被問“除BitMEX外， CFTC監測名單上是否還有其他不合規的交易所”，其表示“也許吧，我們不希望看到蔑視美國法律的離岸交易所。”

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