最大加密貨幣交易所Coinbase最近麻煩事不斷。
7月21日,美國證券交易委員會指控Coinbase前員工伙同兩人進行內幕交易,獲利高達110萬美元。據稱,Coinbase前員工違反交易規則,在代幣于Coinbase平臺上市前向兩位同伙泄露有關信息。三人違規獲利110萬美元。
日前,據彭博社報道,SEC對Coinbase的調查還在繼續,調查內容為“是否不當地允許美國人交易實際上為證券的數字資產”。
從7月21日至今,Coinbase的收盤價從73.98美元/股,跌至52.93美元/股。也就是說,3個交易日跌幅近30%。
實際上,除了時刻緊盯加密貨幣交易,SEC對內幕交易行為也連出重拳。7月25日,SEC指控9人參與內幕交易獲利超680萬美元,多家知名公司牽扯其中。被指控的人包括美國光學巨頭Lumentum的前首席信息安全官、一名投資銀行家和一名前FBI實習生;這些內幕交易涉及到Lumentum以及Merck&Co.,Inc.。
Coinbase已向德國居民開放HNT、BLUR、ARB等代幣交易服務:7月26日消息,Coinbase已向德國居民開放HNT、BLUR、ARB、EGLD、00、AUDIO、LDO、ATA代幣交易服務。
用戶現在可以登錄Coinbase官網、iOS和安卓版應用購買、出售、轉換、發送、接收或存儲上述資產。[2023/7/26 15:59:43]
Coinbase前員工被指內幕交易
違規獲利110萬美元
7月21日,美國證券交易委員會指控Coinbase前員工伙同兩人進行內幕交易,獲利高達110萬美元。
美國證券交易委員會稱,Coinbase的前員工IshanWahi在職期間,負責的工作內容是協調并發布上市公告。也就是說,IshanWahi掌握著有關哪些資產或代幣可以上市交易的一手信息。Coinbase將這類信息視為機密信息,警告其員工不要利用它們進行交易,或向其他人提供。
Delio對其是否能夠繼續向客戶提供正常服務表示擔憂:金色財經報道,韓國加密貨幣借貸公司Delio在其資產被當地金融監管機構扣押后,對其是否能夠繼續向客戶提供正常服務表示擔憂。Delio在7月22日表示,與儲戶正在進行的法律斗爭以及7月18日對公司資產的搜查和扣押,導致“客戶和公司擁有的所有資產,以及其他冷錢包和分類賬”被FSC扣押。最近的行為使該公司難以提供正常服務,為了儲戶的利益,還需要防止Delio財產的分散。[2023/7/24 15:55:15]
而IshanWahi違反了這些規定。從2021年6月到2022年4月,IshanWahi一再向其哥哥NikhilWahi和朋友SameerRamani提前泄露上市有關的信息。
通常情況下,上市公告會讓有關資產價格上漲。NikhilWahi和Ramani根據內幕信息,在上市公告發布前購買加密資產,在上市公告發布后再轉手賣出,以此獲利。在此期間,三人共計購買了25種加密資產。這些內幕交易讓三人累計非法獲利高達110萬美元。
數據:Blurr.eth一小時前認領694,839枚LBR:金色財經報道,據Spot On Chain監測,Blurr.eth (@blurr_eth_)一小時前認領了694,839枚LBR(139萬美元),占自報流通供應量的9.9%。
值得注意的是,在過去2個月里,他傾向于在索賠后立即將LBR換成WETH:
認購21.28萬枚LBR,將它們全部換成196.5枚WETH。[2023/7/2 22:13:07]
值得一提的是,SEC認為這25種加密資產中,至少有9種是證券。SEC執法部門主任GurbirS.Grewal表示,“這個案例證明了,一些被爭議許久的加密貨幣是證券。我們關心的是資產的本質,而非它被貼上了何種標簽。”據此,SEC指控三人違反了證券法的反欺詐條款。
Coinbase對“部分加密資產實際上為證券”這一判斷,持反對態度。7月21日,Coinbase在自己的博客上表示“Coinbase不上市證券。故事結束。”
比特幣礦企Marathon Digital二季度虧損1.92美元:8月9日消息,比特幣礦企Marathon Digital在第二季度虧損1.92美元,高于2021年第二季度的1.09億美元凈虧損,此外其在第二季度開采了707枚比特幣,比上一季度減少了44%,同時持有的比特幣儲備本季度還減值1.276億美元。
金色財經此前消息,本月初Marathon Digital完成1億美元信貸額度再融資,Silvergate Bank參與。[2022/8/9 12:11:33]
此外,Coinbase首席法務官PaulGrewal在推特上表示,“我們堅信,我們的平臺不會上市證券。因為我們的上市程序已經過SEC的審查”。
年內跌幅已近80%
Coinbase在其第一季度收益報告中表示,該公司“已收到SEC的調查傳票,要求提供有關客戶計劃、運營和預期未來產品的文件和信息。”
實際上,Coinbase一直深陷監管泥潭,股價也跌跌不休。從年初至今,跌幅已達78.92%。
圍繞加密貨幣交易爭論最多的問題,就是監管。而監管的核心在于,加密貨幣是否應該注冊為證券。
Coinbase為美國最大的加密貨幣交易平臺,美國人可以通過Coinbase交易超過150種代幣。如果這些代幣被視為證券,那么該公司可能需要在SEC注冊為交易所。
Coinbase對此表示拒絕,因為很少有加密貨幣發行人向SEC注冊其代幣;而一旦Coinbase注冊為交易所,將無法上市這些未經注冊的代幣。據稱,在上市代幣之前,Coinbase會分析該項資產是否為證券,并且還會將資產的監管合規性和信息安全方面納入考慮范疇。
SEC:嚴厲打擊內幕交易行為
除了時刻緊盯加密貨幣交易,SEC對內幕交易行為也連出重拳。
7月25日,SEC指控9人參與內幕交易獲利超680萬美元,這些內幕交易涉及到美國光學巨頭Lumentum收購Coherent事項,以及Merck&Co.,Inc.收購Padndion事項。
具體來看,一共有三大項內幕交易行為,圍繞三個“局內人”展開。
第一位是美國光學巨頭Lumentum的前首席信息安全官AmitBhardwaj。據稱,該首席信息安全官提前獲知了Lumentum將要收購Coherent,Inc.和NeoPhotonicsCorporation的內幕信息,并將該內幕信息分享給了他的四位朋友。依據這些內幕信息,這5人累計獲利超520萬美元。
第二位是一位投資銀行家BrijeshGoel。與第一個案例類似,BrijeshGoel在提前了解到收購公告后,告知其友人AkshayNiranjan,該友人在一家大型金融機構擔任外匯交易員。隨后AkshayNiranjan購買了看漲期權,并在獲利后將部分收益“分贓”給BrijeshGoel。這樣的交易共進行了四次,累計獲利達27.5萬美元。
第三位是FBI的前實習生SethMarkin。這位FBI的前實習生當時的約會對象BrandonWong為代表默沙東的律師事務所的合伙人。SethMarkin在約會期間獲知了默沙東收購Padndion一事,并就此進行了內幕交易,兩人共獲利138.2萬美元。
“如果投資者認為,市場被那些獲得內幕信息的人所操控,那么他們就不會將自己辛苦賺來的錢投資于市場中。我們任何時候都致力于打擊這些違規行為,這對恢復投資者信心而言至關重要。”SEC執法部門主任GurbirS.Grewal表態。
來源:金色財經
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